1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое Акционерное Общество " МН-фонд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "МН-фонд"

1.3. Место нахождения эмитента

115432, г. Москва, Нагатинская пойма, Проектируемый проезд 4062, д. 6

1.4. ОГРН эмитента

1027700167714

1.5. ИНН эмитента

7725039167

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00405-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

https://mnfond.ru/

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

газета "Труд"

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.05.2006г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 29.05.2006г.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего годового собрания эмитента. ОАО "МН-фонд" извещает о созыве годового общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 30.06.2006 года в 10 часов 30 минут. Начало регистрации в 9 часов 00 минут. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 30 мая 2006 года. Место проведения собрания акционеров: г. Москва, ул. Куусинена, д.19 а, КСРК ВОС.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2005 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2005 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2005 год.
4. О дивидендах общества за 2005 год.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение независимого Аудитора общества.
8. Утверждение Положения “О ревизионной комиссии”.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров ОАО "МН-фонд" провести в соответствии с ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и Уставом общества, повторное годовое общее собрание акционеров общества 21 июля 2006 г., по адресу: г. Москва, ул. Куусинена, д.19а, в помещении КСРК ВОС, с той же повесткой дня. Начало повторного собрания в 10 часов 30 минут. Начало регистрации в 9 часов 00 минут.

2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям эмитента и порядку его выплаты.
Рекомендовать общему годовому собранию акционеров ОАО "МН-фонд" принять решение о выплате дивидендов по акциям общества за 2005 год в размере 0,11 руб на одну обыкновенную акцию. Рекомендовать следующий порядок выплаты дивидендов: дивиденды выплачивать при предоставлении: заявления утвержденной формы на выплату дивидендов в общество; анкеты зарегистрированного лица регистратору общества, в случае отсутствия такой анкеты с действительными данными у регистратора общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.М. Хван
3.2. Дата: 29 мая 2006г.