|
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров и рекомендаций по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты: 23.05.2008г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров и рекомендаций по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты: 26.05.2008г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
ОАО «МН-фонд» извещает о созыве годового общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 27.06.2008 года в 10 часов 30 минут. Начало регистрации в 9 часов 00 минут. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 27 мая 2008 года. Место проведения собрания акционеров: г. Москва, ул. Куусинена, д.19 а, КСРК ВОС.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета общества за 2007 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2007 год.
- Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2007 год.
- О дивидендах общества за 2007 год.
- Избрание членов Совета директоров общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
- Утверждение независимого Аудитора общества.
При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МН-фонд» провести в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и Уставом общества, повторное годовое общее собрание акционеров общества 18 июля 2008 г., по адресу: г. Москва, ул. Куусинена, д.19а, КСРК ВОС, с той же повесткой дня. Начало повторного собрания в 10 часов 30 минут. Начало регистрации в 9 часов 00 минут.
2.4. Содержание решения, принятого светом директоров по вопросу о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты:
Рекомендовать общему годовому собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по акциям общества за 2007 год в размере 0,22 руб. на одну обыкновенную акцию. Рекомендовать следующий порядок выплаты дивидендов: дивиденды выплачивать при предоставлении: заявления утвержденной формы на выплату дивидендов в общество; анкеты зарегистрированного лица регистратору общества, в случае отсутствия такой анкеты с действительными данными у регистратора общества.
|
