|
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров и рекомендаций по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты: 25.05.2007г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров и рекомендаций по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты: 28.05.2007г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
ОАО "МН-фонд" извещает о созыве годового общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 29.06.2007 года в 10 часов 30 минут. Начало регистрации в 9 часов 00 минут. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 29 мая 2007 года. Место проведения собрания акционеров: г. Москва, ул. Куусинена, д.19 а, КСРК ВОС.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета общества за 2006 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2006 год.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2006 год.
4.О дивидендах общества за 2006 год.
5.Избрание членов Совета директоров общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение независимого Аудитора общества.
При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров ОАО “МН-фонд” провести в соответствии с ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и Уставом общества, повторное годовое общее собрание акционеров общества 20 июля 2007 г., по адресу: г. Москва, ул. Куусинена, д.19а, КСРК ВОС, с той же повесткой дня. Начало повторного собрания в 10 часов 30 минут. Начало регистрации в 9 часов 00 минут.
2.4. Содержание решения, принятого светом директоров по вопросу о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты:
Рекомендовать общему годовому собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по акциям общества за 2006 год в размере 0,22 руб. на одну обыкновенную акцию. Рекомендовать следующий порядок выплаты дивидендов: дивиденды выплачивать при предоставлении: заявления утвержденной формы на выплату дивидендов в общество; анкеты зарегистрированного лица регистратору общества, в случае отсутствия такой анкеты с действительными данными у регистратора общества.
|
