|
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров и рекомендаций по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты: 06.03.2009г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров и рекомендаций по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты: 06.03.2009г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: ОАО "МН-фонд" извещает о созыве годового общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 03.04.2009 года в 13 часов 30 минут. Начало регистрации в 13 часов 00 минут. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 11 марта 2009 года. Место проведения собрания акционеров: г. Москва, Малый Харитоньевский переулок, д.8/18.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета общества за 2008 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2008 год.
- Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2008 год.
- О дивидендах общества за 2008 год.
- Избрание членов Совета директоров общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
- Утверждение независимого Аудитора общества.
- Уменьшение уставного капитала общества путем погашения 7 500 000 приобретенных обществом акций.
- Внесение изменений в устав общества.
При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров ОАО "МН-фонд" провести в соответствии с ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и Уставом общества, повторное годовое общее собрание акционеров общества с той же повесткой дня.
2.4. Содержание решения, принятого светом директоров по вопросу о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты:
Рекомендовать общему годовому собранию акционеров принять решение: Не выплачивать дивиденды по акциям общества за 2008 год. Установить следующий порядок выплаты ранее объявленных дивидендов: Дивиденды выплачивать при предоставлении в общество заявления утвержденной формы на выплату дивидендов с указанием персональных данных акционера, действительных на дату заявления.
|
