:: Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента

Решения, принятые Советом директоров эмитента

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое Акционерное Общество "МН-фонд".

2. Место нахождения эмитента: 109432, г. Москва, Нагатинская пойма, Проектируемый проезд 4062, д. 6.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7725039167.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00405-А.

5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http:// www.mnfond ru

6. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.05.2005г.

7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 23.05.2005г

8. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего годового собрания эмитента.

ОАО "МН-фонд" извещает о созыве годового общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 24.06.2005 года в 10 часов 30 минут. Начало регистрации в 9 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 24 мая 2005 года. Место проведения собрания акционеров: г. Москва, ул. Куусинена, д.19 а, КСРК ВОС.

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета общества за 2004 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2004 год.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2004 год.
4.О дивидендах общества за 2004 год.
5.Избрание членов Совета директоров общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение независимого Аудитора общества.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров ОАО "МН-фонд" провести в соответствии с ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и Уставом общества, повторное годовое общее собрание акционеров общества 15 июля 2005 г., по адресу: г. Москва, ул. Куусинена, д.19а, в помещении КСРК ВОС, с той же повесткой дня. Начало повторного собрания в 10 часов 30 минут. Начало регистрации в 9 часов 00 минут.

9. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям эмитента и порядку его выплаты. Рекомендовать общему годовому собранию акционеров ОАО "МН-фонд" принять решение о невыплате дивидендов по акциям общества за 2004 год.

Генеральный директор Хван А.М.
Дата: 23.05.2005 г.