Сведения о решениях общих собраний

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 апреля 2009 г.(повторное), г. Москва, ул. Мишина , д.56.

2.4. Кворум общего собрания: зарегистрированные акционеры обладают в совокупности  5497270 голосами размещенных голосующих акций общества. Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах" и п.12.15 Устава ОАО "МН-фонд".

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества за 2008 год.
Итоги голосования: число голосов "за" - 5497210, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2008 год.
Итоги голосования: число голосов "за" - 5497210, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Вопрос 3. Утверждение  распределения прибыли и убытков общества за 2008 год.
Итоги голосования: число голосов "за" - 5497130, "против" - 0, "воздержался" - 80.
Вопрос 4. О дивидендах общества за 2008 год.
Итоги голосования: число голосов "за" - 5497130, "против" - 0, "воздержался" - 80.
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров общества.
Итоги голосования: число кумулятивных голосов "за" кандидата (ов): Коротеева Елена Валентиновна - 5710600, Костюшина Елена Викторовна - 5824600, Крамзина Лидия Владимировна - 5710960, Макаров Олег Иванович - 4938460, Меренков Андрей Михайлович - 5710960, Орлов Александр Иванович - 5710600, Семенова Ольга Николаевна - 5052100, Хван Анатолий Максимович - 5764600, Шибанов Игорь Евгеньевич – 5052100. Число кумулятивных голосов "против" всех кандидатов: 0, "воздержался" по всем кандидатам: 0 кумулятивных голосов.
Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования: Бойко Ирина Григорьевна: число голосов "за" - 4171210, "против" - 0, "воздержался" - 0. Сулакшина Евгения Анатольевна: число голосов "за" - 4171210, "против" - 0, "воздержался" - 0. Шелемех Андрей Петрович: число голосов "за" - 4171210, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Вопрос 7. Утверждение независимого Аудитора общества.
Итоги голосования: число голосов "за" - 5497210, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Вопрос 8. Уменьшение уставного капитала общества путем погашения 7 500 000 приобретенных обществом акций.
Итоги голосования: число голосов "за" - 5497130, "против" - 0, "воздержался" - 80.
Вопрос 9. Внесение изменений в устав общества.
Итоги голосования: число голосов "за" - 5497130, "против" - 0, "воздержался" - 80.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет общества за 2008 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2008 год.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2008 года.
4. Не выплачивать дивиденды по акциям общества за 2008 год. Установить следующий порядок выплаты ранее объявленных дивидендов: Дивиденды выплачивать при предоставлении в общество заявления утвержденной формы на выплату дивидендов с указанием персональных данных акционера, действительных на дату заявления.
5. Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Коротеева Елена Валентиновна, Костюшина Елена Викторовна, Крамзина Лидия Владимировна, Макаров Олег Иванович, Меренков Андрей Михайлович, Орлов Александр Иванович, Семенова Ольга Николаевна, Хван Анатолий Максимович, Шибанов Игорь Евгеньевич.
6. Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Бойко Ирина Григорьевна, Сулакшина Евгения Анатольевна, Шелемех Андрей Петрович.
7. Утвердить в качестве независимого Аудитора общества аудиторскую консультационную группу "Бизнес-Аудит".
8. Уменьшить уставный капитал общества путем погашения 7 500 000 приобретенных обществом акций.
9. Внести изменения в устав общества.

2.7.Дата составления протокола общего собрания: 11.05.2009 г.