Сведения о решениях общих собраний

2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 июля 2008 г.(повторное), г. Москва, ул. Куусинена, д.19 а, КСРК ВОС.
2.4. Кворум общего собрания: зарегистрированные акционеры обладают в совокупности 14495388 голосами размещенных голосующих акций общества. Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах" и п.12.15 Устава ОАО "МН-фонд".
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества за 2007 год.
Итоги голосования: число голосов "за" - 14495018, "против" - 400, "воздержался" - 0
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2007 год.
Итоги голосования: число голосов "за" - 14495018, "против" - 400, "воздержался" - 0.
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2007 год.
Итоги голосования: число голосов "за" - 14494988, "против" - 400, "воздержался" - 30.
Вопрос 4. О дивидендах общества за 2007 год.
Итоги голосования: число голосов "за" - 14494118, "против" - 1270, "воздержался" - 30.
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров общества.
Итоги голосования: число кумулятивных голосов "за" кандидата (ов): Безъязычный Михаил Анатольевич - 14791601, Головченко Ольга Рэмовна - 12901864, Коротеева Елена Валентиновна - 16996561, Костюшина Елена Викторовна - 12991844, Крамзина Лидия Владимировна - 12354844, Меренков Андрей Михайлович - 14791541, Орлов Александр Иванович - 12354844, Семенова Ольга Николаевна - 12534344, Хван Анатолий Максимович - 20726379. Число кумулятивных голосов "против" всех кандидатов: 3600, "воздержался" по всем кандидатам: 0 кумулятивных голосов.
Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования: Бойко Ирина Григорьевна: число голосов "за" - 13322518, "против" - 400, "воздержался" - 0. Сулакшина Евгения Анатольевна: число голосов "за" - 13322518, "против" - 400, "воздержался" - 0. Шелемех Андрей Петрович: число голосов "за" - 13322518, "против" - 400, "воздержался" - 0.
Вопрос 7. Утверждение независимого Аудитора общества.
Итоги голосования: число голосов "за" - 14495018, "против" - 400, "воздержался" - 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет общества за 2007 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2007 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2007 года: на формирование резервного фонда направить 1203450 руб, на выплату дивидендов направить 16500000 руб, оставить в распоряжении общества 6365550 руб.
4. Выплатить дивиденды за 2007 год в размере 0,22 руб на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Установить следующий порядок выплаты дивидендов: Дивиденды выплачивать при предоставлении: заявления утвержденной формы на выплату дивидендов в общество; анкеты зарегистрированного лица регистратору общества, в случае отсутствия такой анкеты с действительными данными у регистратора общества.
5. Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Безъязычный Михаил Анатольевич, Головченко Ольга Рэмовна, Коротеева Елена Валентиновна, Костюшина Елена Викторовна, Крамзина Лидия Владимировна, Меренков Андрей Михайлович, Орлов Александр Иванович, Семенова Ольга Николаевна, Хван Анатолий Максимович.
6. Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Бойко Ирина Григорьевна, Сулакшина Евгения Анатольевна, Шелемех Андрей Петрович.
7. Утвердить в качестве независимого Аудитора общества аудиторскую консультационную группу "Бизнес-Аудит".

2.7.Дата составления протокола общего собрания: 28.07.2008 г.

Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1145-1ф-101 от 22.02.1993 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Госкомимущество России.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 18.07.2008 г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 28.07.2008 г.
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные акции составляет 16500000 руб.; размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную именную акцию составляет 0,22 руб.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.9. Дата окончания срока выплаты дивидендов: 16.09.2008 г.
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным именных акциям по итогам работы за 2007 год – 0 (Ноль) рублей.