|
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров и рекомендаций по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты: 29.03.2010г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров и рекомендаций по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты: 29.03.2010г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: ОАО "МН-фонд" извещает о созыве годового общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 30.04.2010 года в 11 часов 00 минут. Начало регистрации в 10 часов 30 минут. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 31 марта 2010 года. Место проведения собрания акционеров: г. Москва, ул. Мишина, д.56.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета общества за 2009 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2009 год.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2009 год.
4.О дивидендах общества за 2009 год.
5.Избрание членов Совета директоров общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение независимого Аудитора общества.
8. Уменьшение уставного капитала общества путем погашения 6 500 000 приобретенных обществом акций.
9. Внесение изменений в устав общества.
При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров ОАО "МН-фонд" провести в соответствии с ФЗ РФ"Об акционерных обществах" и Уставом общества, повторное годовое общее собрание акционеров общества с той же повесткой дня.
2.4. Содержание решения, принятого светом директоров по вопросу о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты:
Рекомендовать общему годовому собранию акционеров принять решение: Выплатить дивиденды за 2009 год в размере 0,44 руб на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Установить следующий порядок выплаты дивидендов: Дивиденды выплачивать при предоставлении в общество заявления утвержденной формы на выплату дивидендов с указанием персональных данных акционера, действительных на дату заявления.
|
