:: Сообщение о существенном факте

Сведения о решениях общих собраний

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое Акционерное Общество "МНфонд".

2. Место нахождения эмитента: 109432, г. Москва, Нагатинская пойма, Проектируемый проезд 4062, д. 6.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7725039167.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00405-А.

5. Код существенного факта: 1000405А26072004.

6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: https://mnfond.ru

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета "Труд".

8. Вид общего собрания: годовое.

9. Форма проведения общего собрания: собрание.

10. Дата и место проведения общего собрания: 16 июля 2004 г.(повторное), г. Москва, ул.Куусинена, д.19 а, КСРК ВОС.

11. Кворум общего собрания: зарегистрированные акционеры обладают в совокупности 12071363 голосами размещенных голосующих акций общества. Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах" и п.12.15 Устава ОАО "МНфонд".

12. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества за 2003 год.
Итоги голосования: "за" - 12063503 голосов, "против" - 1250 голосов, "воздержался" -3690 голосов. Решение принято.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2003 год.
Итоги голосования: "за" -12063523 голосов, "против" -1380 голосов, "воздержался" - 3560 голосов. Решение принято.
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2003 год.
Итоги голосования: "за" - 12063503 голосов, "против" - 1410 голосов, "воздержался" - 3540 голосов. Решение принято.
Вопрос 4. О дивидендах общества за 2003 год.
Итоги голосования: "за" - 12064263 голосов, "против" -770 голосов, "воздержался" - 3430 голосов.
Решение принято.
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров общества.
По избранию членов Совета директоров проводилось кумулятивное голосование.
Итоги голосования:
"за" кандидата (ов):
Головченко Ольга Рэмовна - 12062173 голосов, Коротеева Елена Валентиновна - 12062173 голосов, Костюшина Елена Викторовна - 12062173 голосов, Крамзина Лидия Владимировна - 12062203 голосов, Меренков Андрей Михайлович - 12062173 голосов, Орлов Александр Иванович - 12062623 голосов, Романова Карина Александровна - 12062173 голосов, Святенко Ольга Сергеевна - 12062223 голосов, Хван Анатолий Максимович - 12063893 голосов.
"против" всех кандидатов: 7920 голосов, "воздержался" по всем кандидатам: 12690 голосов.
Все кандидатуры приняты.
Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования:
Сулакшина Евгения Анатольевна: "за" - 12063203 голосов, "против" - 3770 голосов, "воздержался" - 1440 голосов. Шкарупа Елена Вячеславовна: "за" - 12063203 голосов, "против" - 3770 голосов, "воздержался" - 1440 голосов. Шелемех Андрей Петрович: "за" - 12063203 голосов, "против" - 3770 голосов, "воздержался" - 1440 голосов.
Все кандидатуры приняты.
Вопрос 7. Утверждение независимого Аудитора общества.
Итоги голосования: "за" - 12064573 голосов, "против" - 380 голосов, "воздержался" - 3520 голосов.
Решение принято.
Вопрос 8. Утверждение внесения изменений и дополнений в Устав общества..
Итоги голосования: "за" - 12063533 голосов, "против" - 4690 голосов, "воздержался" - 220 голосов.
Решение принято.
Вопрос 9. Утверждение Положений, регламентирующих внутреннюю деятельность общества.
Итоги голосования: "за" - 12064633 голосов, "против" - 380 голосов, "воздержался" - 3460 голосов.
Решение принято.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет общества за 2003 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2003 год.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2003 год.
4. Не выплачивать дивиденды по акциям общества за 2003 год.
5. Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Головченко Ольга Рэмовна, Коротеева Елена Валентиновна, Костюшина Елена Викторовна, Крамзина Лидия Владимировна, Меренков Андрей Михайлович, Орлов Александр Иванович, Романова Карина Александровна, Святенко Ольга Сергеевна, Хван Анатолий Максимович.
6. Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе: Сулакшина Евгения Анатольевна, Шкарупа Елена Вячеславовна, Шелемех Андрей Петрович.
7. Утвердить в качестве независимого Аудитора общества аудиторскую консультационную группу "Бизнес-Аудит".
8. Внести изменения и дополнения в Устав общества.
9. Утвердить Положение "Об общем собрании акционеров".

 

Генеральный директор Макаров О.И.
Дата: 26.07.2004 г.