Сведения о решениях общих собраний

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 июля 2011 г.(повторное), г. Москва, ул. Мишина , д.56.

2.4. Кворум общего собрания: зарегистрированные акционеры обладают в совокупности  3024025 голосами размещенных голосующих акций общества. Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах" и п.12.15 Устава ОАО "МН-фонд".

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества за 2010 год.
Итоги голосования: число голосов "за" - 3024025, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2010 год.
Итоги голосования: число голосов "за" - 3024025, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Вопрос 3. Утверждение  распределения прибыли и убытков общества за 2010 год.
Итоги голосования: число голосов "за" - 3024025, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Вопрос 4. О дивидендах общества за 2010 год.
Итоги голосования: число голосов "за" - 3024025, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров общества.
Итоги голосования: число кумулятивных голосов "за" кандидата (ов): Гаврюшкин Сергей Владимирович – 3016905,  Коротеева Елена Валентиновна - 3030305, Костюшина Елена Викторовна - 3025305, Шелемех Андрей Петрович - 3020705, Макаров Олег Иванович - 3025575, Меренков Андрей Михайлович - 3018905, Орлов Александр Иванович - 3015975, Семенова Ольга Николаевна - 3024175, Хван Анатолий Максимович – 3038375. Число кумулятивных голосов "против" всех кандидатов: 0, "воздержался" по всем кандидатам: 0 кумулятивных голосов.
Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования: Сулакшина Евгения Анатольевна: число голосов "за" - 2648025, "против" - 0, "воздержался" - 0. Крамзина Лидия Владимировна: число голосов "за" - 2648025, "против" - 0, "воздержался" - 0. Шибанов Игорь Евгеньевич: число голосов "за" - 2648025, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Вопрос 7. Утверждение независимого Аудитора общества.
Итоги голосования: число голосов "за" - 3024025, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Вопрос 8. Уменьшение уставного капитала общества путем погашения 6 000 000 приобретенных обществом акций.
Итоги голосования: число голосов "за" - 3024025, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Вопрос 9. Внесение изменений в устав общества.
Итоги голосования: число голосов "за" - 3024025, "против" - 0, "воздержался" - 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет общества за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2010 год.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 года.
4. Выплатить дивиденды за 2010 год в размере 0,80 руб на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Установить следующий порядок выплаты дивидендов: Дивиденды выплачивать при предоставлении в общество заявления утвержденной формы на выплату дивидендов с указанием персональных данных акционера, действительных на дату заявления.
5. Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Гаврюшкин Сергей Владимирович, Коротеева Елена Валентиновна, Костюшина Елена Викторовна, Шелемех Андрей Петрович, Макаров Олег Иванович, Меренков Андрей Михайлович, Орлов Александр Иванович, Семенова Ольга Николаевна, Хван Анатолий Максимович.
6. Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Сулакшина Евгения Анатольевна, Крамзина Лидия Владимировна, Шибанов Игорь Евгеньевич.
7. Утвердить в качестве независимого Аудитора общества ЗАО "Аудиторско- консультационную компанию "Бизнес-Аудит".
8. Уменьшить уставный капитал общества путем погашения 6 000 000 приобретенных обществом акций.
9. Внести изменения в устав общества.

2.7.Дата составления протокола общего собрания: 26.07.2011 г.