ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав открытого акционерного общества "МНфонд"

Зарегистрированного МРП Ю-1/412.800 от 19 января 1993 года
ОГРН 1027700167714

(Утверждено решением общего годового собрания открытого акционерного общества "МНфонд" протокол Nо2 от "26" июля 2004г.)


1. В Заглавии, Статье 1 пункт 1.1, Статье 2 пункт 2.1 название общества писать через "дефис": "МН-фонд".

2. Статья 3, пункт 3.2, второй абзац, изложить в следующей редакции:
Общество создано без ограничения срока его деятельности.

3. Статья 6, пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
Целью общества является получение прибыли, а также удовлетворение общественных потребностей в товарах, продукции, работах, услугах.

4. Статья 7, пункт 7.2, второй абзац, изложить в следующей редакции:
- получать часть прибыли (дивиденды) пропорционально размеру принадлежащих ему акций в уставном капитале Общества в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством.

5. Статья 8, пункт 8.2, изложить в следующей редакции:
Обыкновенные именные акции выпущены обществом в бездокументарной форме.

6. Статья 8, пункт 8.3, изложить в следующей редакции:
Решением общего собрания акционеров или совета директоров общество вправе увеличить уставный капитал путём размещения дополнительно к размещённым акциям 45000000 (сорок пять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая.
Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги, размещаемые путем подписки размещаются при условии их полной оплаты.

7. Статья 9, пункт 9.2, изложить в редакции:
Одна обыкновенная именная бездокументпрная акция соответствует одному голосу при голосовании на общем собрании акционеров.

8. Статья 11, пункт 11.5. 17, изложить в следующей редакции:
- принятие решений о заключении и расторжении договоров с генеральным директором (управляющей компанией), специализированным депозитарием, регистратором, оценщиком и аудитором, а также о внесении изменений и дополнений в указанные договора.

9. Статья 12, пункт 12.9, изложить в следующей редакции:
Оповещение лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством РФ, путём опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров хотя бы в одном из следующих печатных изданий: "Труд", "Известия", "Российская газета" или в любом другом общенациональном издании тиражом не менее 50000 экз. Других способов оповещения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, общество не использует.

10. Статья 12, пункт 12.17, изложить в следующей редакции:
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования опубликовываются обществом в срок, установленный ФЗ "Об акционерных обществах", хотя бы в одном из следующих печатных изданий: "Труд", "Известия", "Российская газета" или в любом другом общенациональном издании тиражом не менее 50000 экз. Других способов оповещения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, общество не использует.

11. Статья 14, пункт 14.1, изложить в следующей редакции:
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ "Об акционерных обществах".

12. Статья 14, пункт 14.2, изложить в следующей редакции:
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

13. Статья 14, пункт 14.3, изложить в следующей редакции:
Выплата дивидендов происходит в соответствии со ст.42 и 43 ФЗ "Об акционерных обществах". Порядок, место и сроки выплаты дивидендов указываются в решении общего собрания акционеров об их выплате.