Акционерам
> ОАО "МН-фонд"
> Контакты
> Информация, объявления

Дивиденды
> Дивиденды Общества
> Невостребованные дивиденды
> Заявление на дивиденды для физических лиц
> Заявление на дивиденды для юридических лиц

Отчетность
> Бухгалтерская отчетность
> Годовой отчет
> Ежеквартальный отчет
> Список аффилированных лиц

> Изменения в списке аффилированных лиц

Устав и внутренние документы
> Устав
> Изменения в Уставе
> Положение "Об общем собрании"
> Положение "О ревизионной комиссии"

> Перечень инсайдерской информации ОАО "МН-фонд"

Существенные факты
> Сведения о проведении заседания совета директоров и его повестке
__> от 21 мая 2012 г.
__> от 19 февраля 2013 г.
__> от 4 марта 2013 г.
> Решения совета директоров
> Сведения о датах закрытия реестра эмитента
> Сведения о созыве общего собрания
> Сведения о решениях общих собраний акционеров и начисленных доходах
> Сведения о начисленных и выплаченных доходах, о сроках исполнения обязательств
> Об объявлении несостоявшимся общего собрания акционеров
> Раскрытие годовой бухгалтерской отчетности в сети Интернет
> Раскрытие годового отчета в сети Интернет
> Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг
> Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц
> Об изменении размера доли участия лиц, входящих в органы управления
> О разовом изменении стоимости активов более 10%
> О разовом увеличении чистой прибыли или убытков более 10%
>
О включении акций в список ЦБ, допущенных к торгам на ФБ ММВБ

:: Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое Акционерное Общество " МН-фонд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "МН-фонд"

1.3. Место нахождения эмитента

107031, г. Москва, Дмитровский пер., д.4, стр.1

1.4. ОГРН эмитента

1027700167714

1.5. ИНН эмитента

7725039167

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00405-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

https://mnfond.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2392


2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 марта 2013 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 марта 2013 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

  1. Созыв общего годового собрания акционеров ОАО "МН-фонд".
  2. Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО "МН-фонд".
  3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "МН-фонд" за 2012 год.
  4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "МН-фонд" по итогам 2012 года.
  5. Предложение кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества.
  6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "МН-фонд".
  7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "МН-фонд" за 2012 год.
  8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "МН-фонд" и порядка ее предоставления.
  9. Утверждение формы, текста, порядка публикации бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "МН-фонд", адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
  10. Утверждение рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли (убытка), в том   числе по  размеру дивиденда по акциям ОАО "МН-фонд" за 2012 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.М. Хван
3.2. Дата: 4 марта 2013 г.

 

 


 
 

 
 

(C) 2006 ООО "Готовые системы"