|
|
Акционерам
> ОАО "МН-фонд"
> Контакты
> Информация, объявления
Дивиденды
> Дивиденды Общества
> Невостребованные дивиденды
> Заявление на дивиденды для физических лиц
> Заявление на дивиденды для юридических лиц
Отчетность
> Бухгалтерская отчетность
> Годовой отчет
> Ежеквартальный отчет
> Список аффилированных лиц
> Изменения в списке аффилированных лиц
Устав и внутренние документы
> Устав
> Изменения в Уставе
> Положение "Об общем собрании"
> Положение "О ревизионной комиссии"
> Перечень инсайдерской информации ОАО "МН-фонд"
Существенные факты
> Сведения о проведении заседания совета директоров и его повестке
__> от 21 мая 2012 г.
__> от 19 февраля 2013 г.
__> от 4 марта 2013 г.
> Решения совета директоров
> Сведения о датах закрытия реестра эмитента
> Сведения о созыве общего собрания
> Сведения о решениях общих собраний акционеров и начисленных доходах
> Сведения о начисленных и выплаченных доходах, о сроках исполнения обязательств
> Об объявлении несостоявшимся общего собрания акционеров
> Раскрытие годовой бухгалтерской отчетности в сети Интернет
> Раскрытие годового отчета в сети Интернет
> Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг
> Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц
> Об изменении размера доли участия лиц, входящих в органы управления
> О разовом изменении стоимости активов более 10%
> О разовом увеличении чистой прибыли или убытков более 10%
> О включении акций в список ЦБ, допущенных к торгам на ФБ ММВБ
|
|
|
|
:: Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
|
1. Общие сведения
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Открытое Акционерное Общество " МН-фонд"
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО "МН-фонд"
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
107031, г. Москва, Дмитровский пер., д.4, стр.1
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1027700167714
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
7725039167
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
00405-А
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
https://mnfond.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2392
|
|
2. Содержание сообщения
|
|
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 марта 2013 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 марта 2013 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- Созыв общего годового собрания акционеров ОАО "МН-фонд".
- Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО "МН-фонд".
- Предварительное утверждение годового отчета ОАО "МН-фонд" за 2012 год.
- Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "МН-фонд" по итогам 2012 года.
- Предложение кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества.
- Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "МН-фонд".
- Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "МН-фонд" за 2012 год.
- Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "МН-фонд" и порядка ее предоставления.
- Утверждение формы, текста, порядка публикации бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "МН-фонд", адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
- Утверждение рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли (убытка), в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО "МН-фонд" за 2012 год.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Генеральный директор А.М. Хван
3.2. Дата: 4 марта 2013 г.
|
|
|
