1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "МН-фонд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "МН-фонд"

1.3. Место нахождения эмитента

107031, г. Москва, Дмитровский переулок, д.4, стр.1

1.4. ОГРН эмитента

1027700167714

1.5. ИНН эмитента

7725039167

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00405-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

https://mnfond.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2392

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.

Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "МН-фонд" в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
   Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным  голосованием.
2. Определить датой проведения годового общего собрания акционеров общества - 05 апреля 2013 года, утвердить место проведения собрания - в помещении по адресу: г. Москва, ул. Мишина, д.56, утвердить время проведения собрания – начало собрания в 11 часов 00 мин., время начала регистрации участников – 10 часов 30 мин.
   Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным  голосованием.
3. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2012 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО "МН-фонд", включить годовой отчет общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "МН-фонд".
   Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным  голосованием.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:

1. Утверждение годового отчета общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2012 год.
3. Утверждение  распределения прибыли и убытков общества за 2012 год.
4. О дивидендах общества за 2012 год.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение независимого Аудитора общества.
8. Уменьшение уставного капитала общества путем погашения 4 000 000 приобретенных обществом акций.
9. Внесение изменений в устав общества.
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным  голосованием.

5. Включить предложенных акционерами и советом директоров лиц в список кандидатов для избрания совета директоров и ревизионной комиссии ОАО "МН-фонд" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года.
   Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным  голосованием.

6. Определить дату составления  списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества -13 марта 2013 г.
   Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным  голосованием.

7. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "МН-фонд".
   Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете "Труд" не позднее 15 марта 2013 года в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".
   Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным  голосованием.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания общества:

• Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе:
  - бухгалтерский баланс;
  - отчет о прибылях и убытках;
  - приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, предусмотренные нормативными актами РФ;
  - заключение Аудитора общества.
• Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2012 год и о  достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
• Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества.
• Проекты решений общего собрания акционеров общества за 2012 год.
• Годовой отчет общества.
• Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
  

А также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров:
С 16 марта по 04 апреля 2013 г. по будним дням, с 10.00 до 15.00, по адресу: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным  голосованием.

9. Утвердить форму, текст и следующий  порядок публикации бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества, а также адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
   Опубликовать бюллетень не позднее 15 марта 2012 г. в газете "Труд", совместно с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров, утвердить в качестве адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115407, Москва, а/я 109, ОАО "МН-фонд" (бюллетени).
10. 
    а) Одобрить    прилагаемое   распределение   прибыли   ОАО  "МН-фонд", полученной   по  результатам  деятельности Общества в 2012 году. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить предлагаемое Советом директоров ОАО "МН-фонд" распределение прибыли ОАО "МН-фонд", полученной по результатам деятельности Общества в 2012 году.
    б) Одобрить  предложения  о  выплате  дохода по результатам деятельности  Общества   в 2012  году в денежной форме в размере 1 рубль 30 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО "МН-фонд"     номинальной стоимостью 1(один) рубль.  Рекомендовать  годовому  Общему  собранию  акционеров ОАО "МН-фонд" утвердить указанные предложения Совета директоров.

Установить следующий порядок выплаты: Выплаты производить при предоставлении в общество заявления утвержденной формы с указанием персональных данных акционера, действительных на дату заявления.
Утвердить предложенную форму заявления в общество на выплату дивидендов,  которая содержит перечень персональных данных акционера, действительных на дату заявления.
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным  голосованием.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.М. Хван
3.2. Дата 05 марта 2013 г.