|
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения собрания участников (акционеров) эмитента: 05 апреля 2013г., Москва, ул. Мишина, д.56, начало собрания в 11 часов 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров): 10 часов 30 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115407, г. Москва, а/я 109, ОАО "МН-фонд".
Дата окончания приема бюллетеней для голосования, поступивших на почтовый адрес: 03 апреля 2013г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров): 13 марта 2013 г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Утверждение годового отчета общества за 2012 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2012 год.
- Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2012 год.
- О дивидендах общества за 2012 год.
- Избрание членов Совета директоров общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
- Утверждение независимого Аудитора общества.
- Уменьшение уставного капитала общества путем погашения 4 000 000 приобретенных обществом акций.
- Внесение изменений в устав общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 16 марта по 04 апреля 2013 г., по будним дням, с 10.00 до 15.00, по адресу: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13. При отсутствии кворума для проведения общего собрания продлить ознакомление акционеров с информацией (материалами) до даты повторного общего собрания акционеров.
|
