Акционерам
> ОАО "МН-фонд"
> Контакты
> Информация, объявления

Дивиденды
> Дивиденды Общества
> Невостребованные дивиденды
> Заявление на дивиденды для физических лиц
> Заявление на дивиденды для юридических лиц

Отчетность
> Бухгалтерская отчетность
> Годовой отчет
__> 2010 г.
__> 2011 г.
__> 2012 г.
> Ежеквартальный отчет
> Список аффилированных лиц

> Изменения в списке аффилированных лиц

Устав и внутренние документы
> Устав
> Изменения в Уставе
> Положение "Об общем собрании"
> Положение "О ревизионной комиссии"
> Перечень инсайдерской информации ОАО "МН-фонд"

Существенные факты
> Сведения о проведении заседания совета директоров и его повестке
> Решения совета директоров
> Сведения о датах закрытия реестра эмитента
> Сведения о созыве общего собрания
> Сведения о решениях общих собраний акционеров и начисленных доходах
> Сведения о начисленных и выплаченных доходах, о сроках исполнения обязательств
> Об объявлении несостоявшимся общего собрания акционеров
> Раскрытие годовой бухгалтерской отчетности в сети Интернет
> Раскрытие годового отчета в сети Интернет
> Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг
> Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц
> Об изменении размера доли участия лиц, входящих в органы управления
> О разовом изменении стоимости активов более 10%
> О разовом увеличении чистой прибыли или убытков более 10%
> О включении акций в список ЦБ, допущенных к торгам на ФБ ММВБ
> Погашение акций

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МН-фонд"
за 2012 год

Утвержден: Решением Совета Директоров ОАО "МН-фонд" Протокол заседания  от 05 марта 2013 г.
Утвержден: Решением общего собрания акционеров ОАО "МН-фонд" Протокол N 2 от 29 апреля 2013 г.

Открытое акционерное общество "МН-фонд" (далее "Общество") создавалось в соответствии с Положением о специализированных инвестиционных фондах приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан, утвержденным Указом Президента РФ N 1186 от 07.10.1992г. Деятельность эмитента заключалась в привлечении средств за счет эмиссии собственных акций и инвестировании собственных средств в ценные бумаги других эмитентов, торговле ценными бумагами, а также осуществлении операций с приватизационными чеками.
В соответствии с Указом Президента РФ от 23.02.1998г. N 193 " О дальнейшем развитии деятельности инвестиционных фондов" ОАО "ЧИФ "МН-фонд" с 30.12.1998г. преобразовано в ОАО "МН-фонд". В настоящий момент основными направлениями деятельности эмитента являются инвестиции в недвижимость и ценные бумаги.
ОАО "МН-фонд" осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, Федерального закона "Об акционерных обществах", а также Устава общества.
Основной целью ОАО "МН-фонд" (далее по тексту "Общество"), как коммерческой организации, является получение прибыли в интересах своих акционеров посредством осуществления хозяйственной деятельности.
Местонахождение Общества и его постоянно действующего исполнительного органа: Москва, Дмитровский переулок, дом 4, строение 1.
Адрес электронной почты: info@mnfond.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: mnfond.ru.
Общество не имеет филиалов и представительств.
В своей деятельности руководство Общества опирается на оптимальное сочетание риска, ликвидности и доходности осуществляемых хозяйственных операций.  

Акции Общества

Номинальная стоимость одной акции Общества изменилась один раз в связи с деноминацией (уменьшением в 1000 раз) российских денежных знаков и масштаба цен, проведённой Правительством РФ 01.01.1998 года и с тех пор составляет 1 (Один) рубль.
Акции Общества являются именными ценными бумагами в бездокументарной (электронной) форме, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре акционеров Общества. Ранее выданные бумажные сертификаты акций приравниваются согласно законодательству к выпискам из реестра акционеров на даты приобретения этих сертификатов.
Уставный капитал Общества на конец отчётного периода составил 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей и состоит из 55 000 000 (Пятидесяти пяти миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг эмитента была произведена в 1993 году и сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг; при этом размещение таких ценных бумаг (акций) осуществлялось путём открытой или путём закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500. В отчётный период Общество не осуществляло размещение ценных бумаг (акций) путём подписки. Привилегированных акций у Общества нет.
Акционеров, владеющих более чем 5% уставного капитала Общества, нет.
Доли уставного капитала, находящейся в федеральной собственности, в муниципальной собственности, а также в собственности субъектов Российской Федерации, нет.

Изменения в уставном капитале Общества за последние 5 лет имели место в связи с выкупом акций у акционеров:

  1. в 2009 году, когда решением общего годового собрания  уставный капитал был уменьшен с 75 млн.руб. до 67,5 млн.руб.,
  2. в 2010 году, когда решением общего годового собрания  уставный капитал был уменьшен с 67,5 млн.руб. до 61 млн.руб.
  3. в 2011 году когда решением общего годового собрания  уставный капитал был уменьшен с 61 млн. руб. до 55 млн. руб.

При этом в 2009 – 2010 годах последовательно увеличивалась распределяемая среди акционеров прибыль, приходящаяся на одну акцию.

Регистратор Общества

Лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев акций Общества, является ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.". Адрес: 107996, Москва, улица Стромынка, дом 18, а/я 9, телефон: (495) 771-73-35, факс: (495) 771-73-35, E-mail:

Банковские счета Общества

Общество имеет три банковских счёта (два расчётных рублёвых и один валютный) в Московском банке Сбербанка России. Реквизиты рабочих счетов в ОПЕРУ СБ РФ: Рублевый  счет: N 40701810600020105066  в  Операционном управлении ОАО "Сбербанка России", кор. счет  N 30101810400000000225,   БИК  044525225, В банке:   ОАО "Сбербанк России". Валютный счет: N 40701840000020101630 в Операционном управлении ОАО "Сбербанка России", кор. счет  30101810400000000225,  БИК  044525225В банке:  ОАО "Сбербанк России".

Аудитор Общества

Аудитором Общества, осуществляющим независимую проверку бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности эмитента, является ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Бизнес-Аудит", имеющая лицензию Министерства финансов России. Кандидатура аудитора была принята решением общего собрания акционеров Общества 22.07.2011 г.
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом или его должностными лицами, нет.
За отчётный период оценщики и финансовые консультанты Обществом не привлекались.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ОАО "МН-фонд" распространяется порядок одобрения крупных сделок, за отчетный период не было.
Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, за отчетный период не было.

Доли в других компаниях, участие в совместной деятельности

Общество имеет долю в размере 50% в дочернем ООО "Готовые системы", оказывающее услуги по сопровождению компьютерной техники и программного обеспечения.
Общество не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях, не ведет совместную деятельность с другими организациями.

Риски Общества

К рискам, связанным с хозяйственной деятельностью Общества, можно отнести следующие:

1) риски, связанные с колебаниями котировок ценных бумаг на российском фондовом рынке;
2) отраслевые риски, связанные с возможными негативными изменениями на рынке аренды
едвижимости;
3) страновые и региональные риски, которые следует рассматривать как макроэкономические риски, к которым можно отнести изменение политической и экономической ситуации. ОАО "МН-фонд" зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в г. Москве. Риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения и забастовками в данном регионе минимальны. Для территории Центрального округа не характерны природно-климатические бедствия, связанные с географическими особенностями региона, и влияние данных рисков на деятельность Общества также минимально.
4) финансовые риски, к которым, принимая во внимание деятельность Общества, следует отнести следующие риски. Во-первых, риск, связанный с функционированием банков, в которых открыты счета Общества. Во-вторых, риск неплатежеспособности контрагентов (арендаторов). В-третьих, инфляционный риск, когда уровень инфляции может опережать рост арендных ставок, ограниченный уровнем спроса на помещения в аренду. Влияние вышеуказанных рисков на деятельность Общества возможно, однако, как показал кризис конца 2008 – начала 2009 г.г, оно не будет достаточно ощутимым, поскольку, во-первых, счета Общества открыты в крупнейшем и самом надёжном банке -  Сбербанке; во-вторых, риск неплатёжеспособности снижен обязательным страховым депозитом, который арендаторы вносят на счёт Общества при заключении договоров аренды, а также постоянной работой по  их своевременной оплате; в-третьих, инвестиции в коммерческую недвижимость серьёзно снижают влияние инфляционного риска на активы Общества в связи с тем, что стоимость этого сегмента недвижимости слабо подвержена изменению в период роста инфляции. Отметим также, что поскольку все расчёты Общества с контрагентами происходят в российских рублях, и Общество в своей деятельности не использует заёмных средств, то влияние процентного и валютного рисков сведено к нулю.
5) правовые риски эмитента связаны с изменениями налогового законодательства. Возможный рост ставок по налогам, а также отмена ряда налоговых льгот может привести к увеличению расходов Общества.
6) к рискам, связанным с деятельностью Общества, можно отнести судебные процессы, которые могли бы повлиять на результаты деятельности Общества, отсутствуют.

Активы Общества

На конец отчётного периода структура активов Общества выглядит следующим образом:

 

Активы Общества (в долях)
Активы Общества в долях (в млн.руб.)

Стоимость активов Общества за отчётный период увеличилась с 192,859 млн.руб. на 31.12.2011г. на 23,8% и на 31.12.2012г. составила  238,862 млн. руб.
В статье "Прочие" числятся такие активы, как дебиторская задолженность на сумму 7,134 млн. руб., в которую входят: задолженность бюджета (5,706 млн.руб.), будущие выплаты по купонам облигаций и процентов по депозитам (591,7 тыс.руб.), задолженность арендаторов (244,3 тыс.руб.), выданные авансы (321,9 тыс.руб.), иные задолженности на общую сумму 270,1 тыс.руб. Также в этой графе числятся другие активы на общую сумму около 872 тыс. руб.

Инвестиции в недвижимость и сдача в аренду

Стоимость портфеля недвижимости Общества, в который входят земельные участки в Московской области и объекты коммерческой недвижимости в Москве, на конец отчётного периода составила 203,2 млн.руб.
В настоящее время Общество владеет  объектами коммерческой недвижимости общей площадью 2081 кв. метров. Среднегодовая  заполняемость указанных помещений, предназначенных для сдачи в аренду под офисы (1905 кв.метров)  в 2012 году составила 95,5 %.
На 31.12.2012 года сданы в аренду 100% указанных площадей. Доход от  сдачи в аренду в 2012 году составил 18,066 млн.рублей, что на 7,92% выше аналогичного показателя за 2011 год.
Земельные активы в портфеле недвижимости представлены  земельными участками (с назначением "Под дачное строительство" и "Под сельхозпроизводство") общей площадью около 92,7 га, расположенными в Серпуховском районе Московской области вблизи  города Пущино, рядом с Окой.
В непосредственной близости от участков находится Приокско-террасный государственный природный единственный в Подмосковье биосферный заповедник, нетронутый уголок дикой природы, где сохранились редкие виды флоры и фауны. В 1979 года заповедник получил статус биосферного заповедника в рамках проекта "8Б" "Биосферные заповедники" программы MAB (человек и биосфера) ЮНЕСКО.
Хорошая транспортная доступность  в сочетании с близостью реки Ока и хорошей экологией природного заповедника обеспечивают повышенный интерес девелопперов к местности,  где расположены приобретённые Обществом участки.
Для участков с назначением "Под дачное строительство" в настоящее время готовится план развития. Участки "для ведения сельскохозяйственного производства" будут сдаваться в аренду заинтересованным сельхозпроизводителям.
Изменение стоимости  портфеля недвижимости Общества за отчётный период произошло в связи с приобретением вышеуказанных земельных участков в течение отчётного периода.

Инвестиции Общества в ценные бумаги

На конец 2012 года стоимость портфеля  ценных бумаг Общества составила в денежном выражении 26,545 млн.рублей, в том числе 19,766 млн.рублей стоимость акций и 6,78 млн.рублей стоимость облигаций.
Портфель акций Общества на конец отчётного периода состоял из портфеля котируемых акций, общая стоимость которых составляет 15,8 млн. рублей, и портфеля некотируемых акций, общая стоимость которых составляет 3,97 млн. рублей.

Структура портфеля ценных бумаг Общества (в долях)
Структура портфеля ценных бумаг Общества ( в млн.руб.)

Котируемые акции в  портфеле ценных бумаг Общества на конец отчётного периода представлены 16-ю эмитентами. Десятью самыми крупными позициями в портфеле котируемых акций Общества (далее в тексте "ТОР-10") на 31.12.2012г. были: ГАЗПРОМ (обык.акции) – 26,08%, Ростелеком – 20,53%, Магнит – 13,47%, Сбербанк (обык.акции) – 12,36%, , Уралкалий – 5,91%, Норильский Никель (обык.акции) – 5,45%,  ТНК-ВР – 3,63%,  Транснефть – 2,11%, Башнефть – 1,9%, Холдинг МРСК – 1,9%. Общая стоимость вышеуказанных 10 пакетов акций – 14,424 млн.руб., что составляет 91,3% от стоимости портфеля котируемых акций Общества.

Доля пакетов  акций ОбществаТОР-10 в портфеле котируемых акций в 2010 и 2009 гг.

Рассмотрим распределение портфеля котируемых акций Общества по секторам экономики, которое представлено следующими диаграммами:

Распределение долей портфеля котируемых акций по секторам экономики ( в долях )

Распределение долей портфеля котируемых акций по секторам экономики (в млн.руб.)

Из представленных диаграмм видно, что в отчётном году доли секторов в портфеле Общества распределились следующим образом: на первом месте – нефть и газ (32,7), на втором – связь (19,8%), на третьем – потребительский сектор (13%), на четвёртом – банки (11,9%), на пятом месте - металлы и удобрения (11%), на шестом месте – энергетика (9,8%), на седьмом – прочие акции (1,7%), представленные пакетом акций Новороссийского морского торгового порта.
Портфель некотируемых акций общей балансовой стоимостью 3,9 млн. руб. представлен следующими эмитентами Электростальхлеб, Подольский хлебозавод, Раменскоехлеб, Кубаньхлебопродукт, Загорская ГАЭС, Мостовский домостроительный комбинат, Мостеплосетьэнергоремонт, . Промтранстехмонтаж. Стоимость пакетов акций указанных эмитентов составляет более 95% от стоимости всего портфеля некотируемых акций. По некоторым из них дивидендная доходность, как например, у ОАО "Кубаньлото", доходит до 80% и выше
Портфель облигаций в отчетном году был представлен следующими эмитентами:  Банк ВТБ (ВТБ-5в и ВТБ-6), Россельхозбанк (БО-5 и БО-7), Банк Ренессанс-Капитал (03), Банк Зенит (5-й вып.), Татфондбанк БО1, ТКС Банк (БО-2), РУСАЛ Братск-07, ОАО "Мечел" (Мечел-16), ОАО "Трансаэро" (БО-1), ОАО "Трансаэро"-01. По состоянию на конец отчетного периода балансовая стоимость облигаций составляла 6,779 млн. руб. По облигациям в 2012 году поступили  купонные выплаты в размере 3,045 млн. руб.

Доходы Общества

Доходы Общества за отчётный период составили 156,213 млн.руб. и выглядят следующим образом:

Таблица 5. Структура доходов Общества

Статьи доходов

В тыс. рублей в 2012 году

В тыс. рублей в 2011 году

Выручка от аренды

18066

16740

проценты к получению в т.ч.

3532

1571

Купонные выплаты

3045

1213

проценты на кредиторскую задолженность

487

358

Доходы от участия в других организациях

1117

2287

Прочие доходы, в т.ч.:

133498

115004

доходы по операциям с финансовыми  инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке

 

-

6915

списание кредиторской задолженности

81

10679

штрафы за нарушение договорных обязательств

41

-

переоценка ЦБ

3788

17922

выручка от реализации ЦБ

129542

79389

курсовые разницы

2

5

прочие

44

6

ВСЕГО

156213

135602

Как видно из таблицы, общая сумма складывается из выручки от аренды на сумму 18,066 млн.руб., из процентов к получению, включающих купонные выплаты по облигациям на сумму 3,532 млн.руб.  В статье "Доходы от участия в других организациях" указана сумма дивидендов, полученных от компаний, пакеты акций которых входят в портфель ценных бумаг Общества, составила 1,117 млн.руб. Прочие доходы, расшифровка которых дана в таблице, составили 133,498 млн.руб.

Расходы Общества

Расходы Общества за отчётный период составили 136,489 млн.руб. и выглядят следующим образом:

Таблица 6. Структура расходов Общества

 Статья  расходов

В тысячах рублей в 2012 году

В тысячах рублей в 2011 году

Себестоимость, в т.ч по элементам затрат:

10008

9612

Материальные затраты

2927

2872

Затраты на оплату труда

2465

2472

Отчисления на социальные нужды

739

814

Амортизация

928

1032

Прочие затраты

2949

2422

Прочие расходы, в т.ч.:

133176

128661

Расходы по ведению истории выплат дохода акционерам, начислению и выплате дивидендов, предоставление и разъяснение необходимой информации акционерам

-

390

Расходы, связанные с участием в российских организациях

11

10

Расходы, связанные с реализацией основных средств

-

13

Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке

-

8306

Курсовые разницы

2

4

Расходы на услуги банков

73

127

Налог на имущество

937

961

Переоценка ценных бумаг

6568

37268

Покупная стоимость реализованных бумаг

125040

81239

Отрицательная разница между номинальной и выкупной стоимостью акций

-

-

Штрафы

300

-

Прочие

222

145

Списание дебиторской задолженности

23

198

 ВСЕГО

143184

138273

Расходы Общества в отчётном году составили 143,184 млн.руб., в том числе часть расходов, отнесённая на себестоимость, равна 10,008 млн.руб. К ним относятся расходы по амортизации, оплате труда, включая налоги на неё, материальные затраты, большую часть которых составляют расходы по оплате коммунальных и эксплуатационных услуг по принадлежащим Обществу объектам недвижимости. Примерно треть расходов, отнесённых на себестоимость, составляет статья "Прочие затраты", куда входят расходы, связанные с обеспечением производственной деятельности Общества: оплата телефонии, компьютерной техники и пользования Интернетом, консультационными базами; обслуживание собственных ценных бумаг (услуги регистратора), расходы по организации и проведению собраний акционеров Общества, оплата аудиторских проверок, рекламные расходы по подбору арендаторов, ремонтные работы в помещениях Общества.

Таблица 7. Расшифровка статьи "Прочие затраты" расходов Общества из Таблицы 6, отнесённых на себестоимость

Статья расходов

В тысячах  рублей в 2012 г

В тысячах  рублей в 2011 г

Содержание помещений

361,20

382,63

Пользование консультационными базами, семинары

179,80

145,85

Телефония, Интернет, обслуживание компьют. техники, аренда абонентского ящика

1086,30

750,37

Обслуживание собственных ценных бумаг

661,00

525,14

Аудиторские проверки

99,20

  74,58

Организация и проведение годового собрания акционеров

411,40

319,80

Прочие, в т.ч. налоги, относимые согласно законодательству, на расходы

150,10

223,47

ИТОГО

2949,00

2421,84

Финансовые результаты Общества

Обществом в 2012 г. получена прибыль.
Прибыль до налогообложения составила 13,029 млн. рублей, налог на прибыль и другие обязательные платежи составили 12,297 млн. рублей.
В результате  чистая прибыль акционерного общества от финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год составила 697 тыс. рублей.
Общая сумма нераспределённой прибыли Общества по состоянию на 31.12.2012 г. составила 74,138 млн. руб., увеличение по сравнению с 2011г. составило 8,406 млн.руб.

Дивиденды Общества

В период с 2005 по 2011 гг.  решения об объявлении (начислении) дивидендов ежегодно принимались общим собранием акционеров ОАО.

Дивиденды за 2005 год были утверждены общим собранием акционеров в размере 0,11 руб. на одну акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Общая сумма начисленных дивидендов составила 8,250 млн. рублей.
Дивиденды за 2006 и 2007 год были утверждены общим собранием акционеров в размере 0,22 руб на одну акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Общая сумма начисленных дивидендов составила 33 млн. рублей.
Дивиденды за 2008 год не выплачивались.
Дивиденды за 2009 год были утверждены общим собранием акционеров в размере 0,44 руб. на одну акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Общая сумма начисленных дивидендов составила 26 840 тыс. рублей.
Дивиденды за 2010 год были утверждены общим собранием акционеров в размере 0,80 руб. на одну акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Общая сумма начисленных дивидендов составила 44 000 тыс. рублей.
Дивиденды за 2011 год были утверждены общим собранием акционеров в размере 0,70 руб. на одну акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Общая сумма начисленных дивидендов составила 38 500 тыс.рублей.

Размер дивидендов за последние 7 лет представлен в нижеприведённой таблице и диаграмме:

Год

Начислено дивидендов (в млн.руб.)

Размер дивиденда на одну акцию (в рублях)

2005

8,250

0,11

2006

16,500

0,22

2007

16,500

0,22

2008

0

0

2009

26,840

0,44

2010

44,000

0,80

2011

38,500

0,70


Согласно порядку выплаты дивидендов, принятого общим годовым собранием акционеров в 2011-м году,  дивиденды выплачиваются при предоставлении в ОАО "МН-фонд" заявления утвержденной формы на выплату дивидендов с указанием персональных данных акционера, действительных на дату заявления. Утвержденная форма заявления на выплату дивидендов размещена на сайте http//mnfond.ru в разделе  "дивиденды", она высылается по запросу акционера общества в адрес акционера, а также акционер может самостоятельно подготовить соответствующее заявление, содержащее перечень персональных данных, и направить его по адресу: 115407, Москва, а/я 109.
Согласно закону "Об акционерных обществах" (ст.42, п.4) срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. В соответствии с изменениями к Федеральному закону "Об акционерных обществах", вступивших в силу 28 12.2010 года в редакции Федерального Закона от 28.12.2010 г. N 409-ФЗ, п.5, ст.42, "в случае, если в течение срока выплаты дивиденды не выплачены акционеру, то он вправе обратиться в течение 3 лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате ему дивидендов. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, которое соответственно их выплату прекращает.
Таким образом, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" дивиденды Общества, начисленные за годы, предшествующие 2008 году, восстановлены в составе нераспределённой прибыли. В настоящее время Общество осуществляет выплаты акционерам дивидендов за 2009, 2010, 2011 годы.

Резервный фонд, заёмные средства

Резервный фонд на дату окончания отчётного периода составляет 3,429613 млн. (Три миллиона четыреста двадцать девять тысяч шестьсот тринадцать) рублей, что составляет 6,23% от уставного капитала Общества. Направлениями использования его средств являются покрытие убытков Общества, погашение облигаций и выкуп акций Общества в случае отсутствия иных средств.
В течение отчётного периода средства Резервного фонда не использовались. Заемных средств ОАО "МН-фонд" не имеет.

Совет директоров и исполнительный орган Общества

Действующий состав совета директоров в количестве 9 (Девять) членов был избран на годовом общем собрании акционеров 23 июля 2012 года.
За отчетный период изменения в составе Совета директоров не было.

Состав совета директоров:

  • Шелемех Андрей Петрович, председатель
    Год рождения – 1967.
    Образование высшее.
    Должность и место работы: генеральный директор ООО "Клинцыагропромснаб"
    Доля участия в уставном капитале ОАО "МН-фонд" и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "МН-фонд" - 0,009%.
    В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО "МН-фонд" не было.
  • Хван Анатолий Максимович
    Год рождения – 1959.
    Образование высшее, кандидат физико-математических наук.
    Должность и место работы: генеральный директор ОАО "МН-фонд".
    Доля участия в уставном капитале ОАО "МН-фонд" и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "МН-фонд" - 0,27%.
    В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО "МН-фонд" не было.
  • Коротеева Елена Валентиновна
    Год рождения – 1967.
    Образование высшее.
    Должность и место работы: финансовый директор, главный бухгалтер ОАО "МН-фонд".
    Доля участия в уставном капитале ОАО "МН-фонд" и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "МН-фонд" - 0,13%.
    В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО "МН-фонд" не было.
  • Макаров Олег Иванович
    Год рождения – 1963.
    Образование высшее.
    Должность и место работы: генеральный директор ООО "СИРИУС-ЦЕНТР".
    Сфера деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности.
    Доля участия в уставном капитале ОАО "МН-фонд" и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "МН-фонд" - 0,27%.
    В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО "МН-фонд" не было.
  • Костюшина Елена Викторовна
    Год рождения – 1953.
    Образование высшее.
    Должность и место работы: руководитель группы ОАО "МН-фонд".
    Доля участия в уставном капитале ОАО "МН-фонд" и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "МН-фонд" - 0,009%.
    В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО "МН-фонд" не было.
  • Меренков Андрей Михайлович
    Год рождения – 1959.
    Образование высшее.
    Должность и место работы: генеральный директор ООО "Готовые системы". 
    Сфера деятельности – услуги по сопровождению компьютерной техники и программного обеспечения.
    Доля участия в уставном капитале ОАО "МН-фонд" и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "МН-фонд" - не владел.
    В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО "МН-фонд" не было.
  • Семенова  Ольга Николаевна
    Год рождения – 1956.
    Образование высшее.
    Должность и место работы: ведущий менеджер ОАО "МН-фонд"
    Доля участия в уставном капитале ОАО "МН-фонд" и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "МН-фонд" - 0,007%.
    В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО "МН-фонд" не было.
  • Орлов Александр Иванович
    Год рождения – 1950.
    Образование высшее.
    Должность и место работы:  заместитель генерального директора ЗАО "Компания АРС-ТЦ".
    Сфера деятельности – программное обеспечение.
    Доля участия в уставном капитале ОАО "МН-фонд" и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "МН-фонд" - не владел.
    В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО "МН-фонд" не было.
  • Гаврюшкин Сергей Владимирович
    Год рождения – 1967.
    Образование среднее специальное.
    Должность и место работы: старший специалист ООО "СИРИУС-ЦЕНТР".
    Сфера деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности.
    Доля участия в уставном капитале ОАО "МН-фонд" и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "МН-фонд" - не владел.
    В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО "МН-фонд" не было.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа в 2011 году:

  • Хван Анатолий Максимович
    Год рождения – 1959.
    Образование высшее, кандидат физико-математических наук.
    Генеральный директор ОАО "МН-фонд".
    Доля участия в уставном капитале ОАО "МН-фонд" и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "МН-фонд" - 0,27%.

Размер вознаграждения, выплаченный за отчетный период, в форме заработной платы Генеральному директору и членам Совета директоров, состоящим в штате ОАО "МН-фонд"  согласно штатному расписанию, следующий:

  • Хван Анатолий Максимович
    Вознаграждения, выплаченные за отчетный период – заработная плата на общую сумму  540 000 (Пятьсот сорок тысяч рублей).
  • Коротеева Елена Валентиновна
    Вознаграждения, выплаченные за отчетный период – заработная плата на общую сумму  507 598,91 (Пятьсот семь тысяч пятьсот девяносто восемь рублей 91 копейка). 
  • Семенова Ольга Николаевна
    Вознаграждения, выплаченные за отчетный период – заработная плата на общую сумму  180 825 (Сто восемьдесят тысяч восемьсот двадцать пять рублей).                
  • Костюшина Елена Викторовна
    Вознаграждения, выплаченные за отчетный период – заработная плата на общую сумму 301 061 (Триста одна тысяча шестьдесят один рубль).

Сведения о соблюдении обществом  Кодекса корпоративного поведения: в отчетном периоде совет директоров ОАО "МН-фонд" не утверждал Кодекс корпоративного поведения.

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор Общества Хван Анатолий Максимович.
Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

Генеральный директор                                            Хван А.М.

Главный бухгалтер                                                  Коротеева Е.В.

 

 
 

(C) 2006 ООО "Готовые системы"