|
(Утверждено: Решением годового общего собрания акционеров ОАО "МН-фонд" Протокол No 2 от "03" августа 2006 г.)
Статья 1. Общие положения.
Настоящее Положение определяет порядок деятельности ревизионной комиссии в соответствии с нормами Федерального закона N 208 ФЗ от 26.12.95г. "Об акционерных обществах", иного действующего законодательства РФ и Уставом ОАО "МН-фонд" (далее по тексту - Общество).
Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Статья 2. Количественный состав ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трех) человек.
Статья 3. Образование ревизионной комиссии.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию, число которых не может превышать 3 (три) человека. Предложение о выдвижении кандидатов должно поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, а именно до 30 января текущего года.
Предложение о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших его акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, имени каждого предлагаемого кандидата, его должности и должно быть подписано акционерами (акционером).
В случае отсутствия такого предложения от акционеров или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования ревизионной комиссии, а именно менее 3 (трех) человек, совет директоров Общества вправе предложить кандидатов в список кандидатур для избрания ревизионной комиссии по своему усмотрению.
Статья 4. Выборы ревизионной комиссии.
Вопросы избрания членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий относятся к компетенции общего собрания акционеров Общества.
Голосование на общем собрании акционеров по вопросу избрания ревизионной комиссии осуществляется по принципу "одна голосующая акций Общества – один голос".
Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицу, занимающим должность в органах управления Общества, не участвуют в голосовании по вопросу избрания ревизионной комиссии.
Статья 5. Председатель ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия Общества избирает председателя из своего состава большинством голосов (не менее 2 голоса) от общего числа избранных членов ревизионной комиссии путем открытого голосования.
Председатель ревизионной комиссии Общества:
- организует работу ревизионной комиссии,
- созывает и проводит заседания ревизионной комиссии,
- участвует от имени ревизионной комиссии на заседаниях совета директоров и на общем собрании акционеров,
- подписывает документы, составленные ревизионной комиссией.
В случае отсутствия председателя ревизионной комиссии его функции осуществляет один из членов ревизионной комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии.
Статья 6. Права и обязанности ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия обязана:
- Проводить проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год с составлением заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и оценкой достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
- Проводить проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества во всякое время по решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- Своевременно доводить до сведения общего собрания , совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества результаты осуществленных ею проверок (ревизий) в форме заключения.
- Соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций.
Ревизионная комиссия имеет право:
- Проводить проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества во всякое время по собственной инициативе.
- В ходе проверки (ревизии) требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, представления информации (документов и материалов) о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- В соответствии со ст.55 Федерального закона N 208 ФЗ от 26.12.95г. "Об акционерных обществах" требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Статья 7. Порядок проведения проверок (ревизий).
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества и проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Обществаосуществляется по итогам деятельности Общества за год.
При проведении проверок члены ревизионной комиссии обязаны изучить все имеющиеся и полученные документы и материалы, относящиеся к предмету проверки.
Ревизионная комиссия представляет в совет директоров заключение по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год и заключение, подтверждающее или опровергающее достоверность данных, включенных в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Данные заключения представляются ревизионной комиссией в совет директоров в виде единого документа (заключения), включающего заключение по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год и заключение, подтверждающее (опровергающее) достоверность данных, включенных в годовой отчет.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по:
- инициативе самой ревизионной комиссии;
- решению общего собрания акционеров ;
- решению совета директоров;
- требованию акционера (акционеров) Общества владеющих в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества.
Статья 8. Вознаграждения членам ревизионной комиссии.
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
Общая денежная сумма таких вознаграждений и (или) компенсационных расходов устанавливается решением общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год. Вопрос о выплате вознаграждений и (или) компенсационных расходов рассматривается в составе вопроса о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Назад
|
