Главная Акционерам Информация об Общих Собраниях Акционеров

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «МН-фонд» за 2018 год.
29 мая 2019 г.
Отчет об итогах голосования.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров  по итогам 2018 года.
07 мая 2019 г.

Публичное акционерное общество «МН-фонд»
Место нахождения: г. Москва, Дмитровский пер., д.4, стр.1
сообщает о проведении повторного годового общего собрания акционеров в форме собрания  28 мая 2019 года

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2018 год.
  2. О дивидендах общества за 2018 год.
  3. Избрание членов совета директоров общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  5. Утверждение аудитора общества.
  6. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса.
  7. Утверждение ликвидационного баланса.

Место проведения собрания акционеров: г. Москва, ул. Мишина, д.56
Начало собрания в 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц в 10 часов 30 минут.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров общества: 08 апреля 2019 года.
Порядок ознакомления с информацией к собранию:
с 30 апреля по 28 мая 2019 г., по будним рабочим дням, с 10.00 до 16.00, по адресу: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, опубликованные в печатном издании, определенном уставом общества – в общероссийской газете «Труд»: 115407, Москва, а/я 109, ПАО «МН-фонд» (бюллетени). Письма принимаются по 26 мая 2019 г. включительно.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров  по итогам 2018 года.
26 декабря 2018 г

Публичное акционерное общество «МН-фонд»
Место нахождения: г. Москва, Дмитровский пер., д.4, стр.1
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания  29 апреля 2019 года

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2018 год.
  2. О дивидендах общества за 2018 год.
  3. Избрание членов совета директоров общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  5. Утверждение аудитора общества.
  6. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса.
  7. Утверждение ликвидационного баланса.

Место проведения собрания акционеров: г. Москва, ул. Мишина, д.56
Начало собрания в 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц в 10 часов 30 минут.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 08 апреля 2019 года.
Порядок ознакомления с информацией к собранию:
с 09 апреля по 29 апреля 2019 г., по будним рабочим дням, с 10.00 до 16.00, по адресу: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, опубликованные в печатном издании, определенном уставом общества – в общероссийской газете «Труд»: 115407, Москва, а/я 109, ПАО «МН-фонд» (бюллетени). Письма принимаются по 26 апреля 2019 г. включительно.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные.

Информация (материалы) к общему собранию акционеров за 2018 год

 

Отчет об итогах голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «МН-фонд».
18 февраля 2018 г
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «МН-фонд».
Место нахождения общества: г. Москва, Дмитровский пер, д.4, стр. 1.
Вид общего собрания: повторное внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 января 2019 г.
Дата проведения общего собрания: 18 февраля 2019 года (повторное). Место проведения собрания: г. Москва, ул. Мишина, д.56.

Повестка дня общего собрания:

1. О последующем одобрении крупной сделки.
2. О ликвидации ПАО «МН-фонд»
3. О назначении ликвидационной комиссии.
4. О порядке и сроках ликвидации

1.  О последующем одобрении крупной сделки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевщих право на участие в общем собрании: 50949962.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-п - 50949962.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 2107372.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования: «за» - 2107252, «против» - 120, «воздержался» - 0.
Формулировка принятого решения: «Принять решение о последующем одобрении крупной сделки. Цену, предмет, и условия крупной сделки определить в соответствие с Заключением совета директоров о крупной сделке».

2.  О ликвидации ПАО «МН-фонд».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевщих право на участие в общем собрании: 50949962.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-п - 50949962.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 2107372.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования: «за» - 2107272, «против» - 100, «воздержался» - (). Формулировка принятого решения: «Ликвидировать ПАО «МН-фонд».

3.  О назначении ликвидационной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевщих право на участие в общем собрании: 50949962.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта
4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 
660-п - 50949962.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 2107372.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования: «за» - 2107272, «против» - 100, «воздержался» - 0.
Формулировка принятого решения: «Назначить Ликвидационнуо комиссию в следующем составе:
Лозовский Николай Дмитриевич, руководитель Ликвидационной комиссии;
Коротеева Елена Валентиновна, член Ликвидационной комиссии;
Костюшина Елена Викторовна член Ликвидационной комиссии.».

4.  О порядке и сроках ликвидации.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевщих право на участие в общем собрании: 50949962.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-п - 50949962.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 2107372.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования: «за» - 2107272, «против» - 100, «воздержался» - 0.
Формулировка принятого решения: «Установить порядок ликвидации в соответствии со статьями 6364 ГК РФ, и статьями 21-24 ФЗ от 26.12.1995 N9 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Установить срок ликвидации 9 (Девять) месяцев с даты принятия решения о ликвидации общим собранием акционеров».
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Независимая Регистраторская Компания РОСТ».
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Уполномоченное лицо Регистратора:
Яковлев Дмитрий Юрьевич, по доверенности N2 172 от 06.08.2018 г.

Председатель общего собрания:           Меренков Андрей Михайлович
Секретарь общего собрания:                  Костюшина Елена Викторовна.

Сообщение о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров.
25 января 2019 г
Публичное акционерное общество «МН-фонд»
Место нахождения: г. Москва, Дмитровский пер., д.4, стр.1
сообщает о проведении повторного  внеочередного общего собрания акционеров
в форме собрания  18 февраля 2019 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении крупной сделки.
2. О ликвидации ПАО «МН-фонд»
3. О назначении ликвидационной комиссии.
4. О порядке и сроках ликвидации.

Место проведения собрания акционеров: г. Москва, ул. Мишина, д.56
Начало собрания в 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц в 10 часов 30 минут.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 09 января 2019 года.
Порядок ознакомления с информацией к собранию:
С 25 января 2019 г. по 18 февраля  2019 г., по будним рабочим дням, с 10.00 до 16.00, по адресу: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, опубликованные в печатном издании, определенном уставом общества – в общероссийской газете «Труд»: 115407, Москва, а/я 109, ПАО «МН-фонд» (бюллетени). Письма принимаются по 16 февраля 2019 г. включительно.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные.
ПАО «МН-фонд» информирует акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им обыкновенных именных акций общества:
В соответствии с п.1 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций ПАО «МН-фонд», голосовавшие «против» принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки, либо не принимавшие участия в голосовании по указанному  вопросу, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.
На основании отчёта оценщика ООО «Реал – аудит - консалтинг» цена выкупа обществом акций у акционеров определяется в размере 44 (Сорок четыре)  рубля  за одну  обыкновенную акцию. Адреса, по которым могут направляться требования  о выкупе акций у акционеров:
107996, г. Москва, ул. Стромынка,д.18,корп.13, АО «НРК- РОСТ».
107031, г. Москва, Дмитровский переулок, д.4, стр.1, ПАО «МН-фонд».
Подробный порядок осуществления выкупа содержится в Регламенте выкупа ПАО «МН-фонд» собственных акций по требованию акционеров общества, утвержденным советом директоров 19 декабря 2018 г. (Протокол N7 от 19 декабря 2018 г.). Регламент выкупа ПАО «МН-фонд» собственных акций по требованию акционеров общества находится в свободном доступе в сети Интернет на страницах, используемых обществом для раскрытия информации: http: // www. mnfond. ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2392.

Информация (материалы) к внеочередному общему собранию акционеров 2019 год

Cобщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
26 декабря 2018 г
Публичное акционерное общество «МН-фонд»
Место нахождения: г. Москва, Дмитровский пер., д.4, стр.1
сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров
в форме собрания  25 января 2019 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.О последующем одобрении крупной сделки.
2.О ликвидации ПАО «МН-фонд»
3.О назначении ликвидационной комиссии.
4.О порядке и сроках ликвидации.

Место проведения собрания акционеров: г. Москва, ул. Мишина, д.56
Начало собрания в 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц в 10 часов 30 минут.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 09 января 2019 года.
Порядок ознакомления с информацией к собранию:
С 26 декабря 2018 г. по 25 января  2019 г., по будним рабочим дням, с 10.00 до 16.00, по адресу: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, опубликованные в печатном издании, определенном уставом общества – в общероссийской газете «Труд»: 115407, Москва, а/я 109, ПАО «МН-фонд» (бюллетени). Письма принимаются по 23 января 2019 г. включительно.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные.
ПАО «МН-фонд» информирует акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им обыкновенных именных акций общества:
В соответствии с п.1 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций ПАО «МН-фонд», голосовавшие «против» принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки, либо не принимавшие участия в голосовании по указанному  вопросу, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.
На основании отчёта оценщика ООО «Реал – аудит - консалтинг» цена выкупа обществом акций у акционеров определяется в размере 44 (Сорок четыре)  рубля  за одну  обыкновенную акцию. Адреса, по которым могут направляться требования  о выкупе акций у акционеров:
107996, г. Москва, ул. Стромынка,д.18,корп.13, АО «НРК- РОСТ».
107031, г. Москва, Дмитровский переулок, д.4, стр.1, ПАО «МН-фонд».
Подробный порядок осуществления выкупа содержится в Регламенте выкупа ПАО «МН-фонд» собственных акций по требованию акционеров общества, утвержденным советом директоров 19 декабря 2018 г. (Протокол N7 от 19 декабря 2018 г.). Регламент выкупа ПАО «МН-фонд» собственных акций по требованию акционеров общества находится в свободном доступе в сети Интернет на страницах, используемых обществом для раскрытия информации: http: // www. mnfond. ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2392.

Информация (материалы) к внеочередному общему собранию акционеров 2019 год

 

Отчет об итогах голосования  на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «МН-фонд».
24 декабря 2018 г.
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «МН-фонд».
Место нахождения общества: г. Москва, Дмитровский пер, д.4, стр. 1.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 ноября 2018 г.
Дата проведения общего собрания: 21 декабря 2018 года (повторное).
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Мишина, д.56.

Повестка дня общего собрания:

1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.

1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 51000000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 51000000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 173790.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов: «за» - 173790, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Формулировка принятого решения: «Принять решение о согласии на совершение крупной сделки. Цену, предмет и условия крупной сделки определить в соответствие с Заключением совета директоров о крупной сделке».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Регистратор РОСТ».
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Уполномоченное лицо Регистратора: Яковлев Дмитрий Юрьевич, по доверенности N2 172 от 06.08.2018 г.

Председатель общего собрания:           Меренков Андрей Михайлович
Секретарь общего собрания:                  Костюшина Елена Викторовна.

 

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
23 ноября 2018 г
Публичное акционерное общество «МН-фонд»
Место нахождения: г. Москва, Дмитровский пер., д.4, стр.1
сообщает о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров
в форме собрания  21 декабря 2018 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

  1. Принятие решения о согласии на совершение  крупной сделки.

Место проведения собрания акционеров: г. Москва, ул. Мишина, д.56
Начало собрания в 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц в 10 часов 30 минут.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 02 ноября 2018 года.
Порядок ознакомления с информацией к собранию:
С 24 ноября по 21 декабря  2018 г., по будним рабочим дням, с 10.00 до 16.00, по адресу: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, опубликованные в печатном издании, определенном уставом общества – в общероссийской газете «Труд»: 115407, Москва, а/я 109, ПАО «МН-фонд» (бюллетени). Письма принимаются по 19 декабря 2018 г. включительно.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные.
ПАО «МН-фонд» информирует акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им обыкновенных именных акций общества:
В соответствии с п.1 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций ПАО «МН-фонд», голосовавшие «против» принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки, либо не принимавшие участия в голосовании по указанному  вопросу, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.
На основании отчёта оценщика ООО «Профсервис» цена выкупа обществом акций у акционеров определяется в размере 44 (Сорок четыре)  рубля  за одну  обыкновенную акцию. Адреса, по которым могут направляться требования  о выкупе акций у акционеров:
107996, г. Москва, ул. Стромынка,д.18,корп.13, АО «Регистратор РОСТ».
107031, г. Москва, Дмитровский переулок, д.4, стр.1, ПАО «МН-фонд».
Подробный порядок осуществления выкупа содержится в Регламенте выкупа ПАО «МН-фонд» собственных акций по требованию акционеров общества, утвержденным советом директоров 17 октября 2018 г. (Протокол N5 от 19 ноября 2018 г.). Регламент выкупа ПАО «МН-фонд» собственных акций по требованию акционеров общества находится в свободном доступе в сети Интернет на страницах, используемых обществом для раскрытия информации: http: // www. mnfond. ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2392.

Информация (материалы) к внеочередному общему собранию акционеров 2018 год

 

Cообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
01 ноября 2018 г.
Публичное акционерное общество «МН-фонд»
Место нахождения: г. Москва, Дмитровский пер., д.4, стр.1
сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров
в форме собрания  23 ноября 2018 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

  1. Принятие решения о согласии на совершение  крупной сделки.

Место проведения собрания акционеров: г. Москва, ул. Мишина, д.56
Начало собрания в 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц в 10 часов 30 минут.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 02 ноября 2018 года.
Порядок ознакомления с информацией к собранию:
С 02 ноября по 22 ноября  2018 г., по будним рабочим дням, с 10.00 до 16.00, по адресу: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, опубликованные в печатном издании, определенном уставом общества – в общероссийской газете «Труд»: 115407, Москва, а/я 109, ПАО «МН-фонд» (бюллетени). Письма принимаются по 21 ноября\ 2018 г. включительно.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные.
ПАО «МН-фонд» информирует акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им обыкновенных именных акций общества:
В соответствии с п.1 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций ПАО «МН-фонд», голосовавшие «против» принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки, либо не принимавшие участия в голосовании по указанному  вопросу, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.
На основании отчёта оценщика ООО «Профсервис» цена выкупа обществом акций у акционеров определяется в размере 44 (Сорок четыре)  рубля  за одну  обыкновенную акцию. Адреса, по которым могут направляться требования  о выкупе акций у акционеров:
107996, г. Москва, ул. Стромынка,д.18,корп.13, АО «Регистратор РОСТ».
107031, г. Москва, Дмитровский переулок, д.4, стр.1, ПАО «МН-фонд».
Подробный порядок осуществления выкупа содержится в Регламенте выкупа ПАО «МН-фонд» собственных акций по требованию акционеров общества, утвержденным советом директоров 17 октября 2018 г. (Протокол N5 от 19 ноября 2018 г.). Регламент выкупа ПАО «МН-фонд» собственных акций по требованию акционеров общества находится в свободном доступе в сети Интернет на страницах, используемых обществом для раскрытия информации: http: // www. mnfond. ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2392.

Информация (материалы) к внеочередному общему собранию акционеров 2018 год

Отчет об итогах голосования  на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «МН-фонд».
05 октября 2018 г.
Публичное акционерное общество «МН-фонд»
Место нахождения общества: г. Москва, Дмитровский пер, д.4, стр.1.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 августа 2018 г.
Дата проведения общего собрания: 05 октября 2018 года (повторное).
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Мишина, д.56.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение Устава общества в новой редакции.
  2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.

1. Утверждение Устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 51000000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 51000000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 173760.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов: «за» - 173760, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Формулировка принятого решения: «Утвердить устав общества в новой редакции».

2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 51000000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 51000000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 173760.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов: «за» - 150640, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Формулировка принятого решения: «Принять решение о  согласии на совершение крупной сделки. Цену, предмет  и условия крупной сделки определить в соответствие с Заключением совета директоров о крупной сделке».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Регистратор РОСТ».
Место нахождения регистратора: г.  Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13.
Уполномоченное лицо Регистратора: Яковлев Дмитрий Юрьевич, по доверенности N 172 от 06.08.2018 г.

Председатель общего собрания:                      Меренков Андрей Михайлович
Секретарь общего собрания:                   Костюшина Елена Викторовна.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
10 сентября 2018 г.
Публичное акционерное общество «МН-фонд»
Место нахождения: г. Москва, Дмитровский пер., д.4, стр.1
сообщает о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров
в форме собрания  05 октября 2018 года

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

  1. Утверждение  Устава общества в новой редакции.
  2. Принятие решения о согласии на совершение  крупной сделки.

Место проведения собрания акционеров: г. Москва, ул. Мишина, д.56
Начало собрания в 12 часов 00 минут, время начала регистрации лиц в 11 часов 30 минут.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 24 августа 2018 года.
Порядок ознакомления с информацией к собранию:
С 07 сентября по 04 октября 2018 г., по будним рабочим дням, с 10.00 до 16.00, по адресу: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, опубликованные в печатном издании, определенном уставом общества – в общероссийской газете «Труд»: 115407, Москва, а/я 109, ПАО «МН-фонд» (бюллетени). Письма принимаются по 03 октября\ 2018 г. включительно.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные.

ПАО «МН-фонд» информирует акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им обыкновенных именных акций общества:
В соответствии с п.1 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций ПАО «МН-фонд», голосовавшие «против» принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки, либо не принимавшие участия в голосовании по указанному  вопросу, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.
На основании отчёта оценщика ООО «Профсервис» цена выкупа обществом акций у акционеров определяется в размере 44 (Сорок четыре)  рубля  за одну  обыкновенную акцию. Адреса, по которым могут направляться требования  о выкупе акций у акционеров:
107996, г. Москва, ул. Стромынка,д.18,корп.13, АО «Регистратор РОСТ».
107031, г. Москва, Дмитровский переулок, д.4, стр.1, ПАО «МН-фонд».
Подробный порядок осуществления выкупа содержится в Регламенте выкупа ПАО «МН-фонд» собственных акций по требованию акционеров общества, утвержденным советом директоров 09 августа 2018 г. (Протокол N4 от 10 августа 2018 г.). Регламент выкупа ПАО «МН-фонд» собственных акций по требованию акционеров общества находится в свободном доступе в сети Интернет на страницах, используемых обществом для раскрытия информации: http: // www. mnfond. ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2392.

Информация (материалы) к внеочередному общему собранию акционеров 2018 год

--------------------------

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
13 августа 2018 г.
Публичное акционерное общество «МН-фонд»
Место нахождения: г. Москва, Дмитровский пер., д.4, стр.1
сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания
 07 сентября 2018 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

  1. Утверждение  Устава общества в новой редакции.
  2. Принятие решения о согласии на совершение  крупной сделки.

Место проведения собрания акционеров: г. Москва, ул. Мишина, д.56
Начало собрания в 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц в 10 часов 30 минут.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 24 августа 2018 года.
Порядок ознакомления с информацией к собранию:
С 17 августа по 06 сентября 2018 г., по будним рабочим дням, с 10.00 до 16.00, по адресу: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, опубликованные в печатном издании, определенном уставом общества – в общероссийской газете «Труд»: 115407, Москва, а/я 109, ПАО «МН-фонд» (бюллетени). Письма принимаются по 05 сентября 2018 г. включительно.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные.

Информация (материалы) к внеочередному общему собранию акционеров 2018 год

--------------------------

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «МН-фонд» за 2017 год.
18 июня 2018 г.
Отчет об итогах голосования.

--------------------------

Сообщение о проведении общего собрания акционеров по итогам 2017 года.
28 мая 2018 г.
Публичное акционерное общество «МН-фонд»
Место нахождения: г. Москва, Дмитровский пер., д.4, стр.1
сообщает о проведении повторного годового общего собрания акционеров в форме собрания 15 июня 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение  распределения прибыли и убытков общества за 2017  год.
  2. О дивидендах общества за 2017 год.
  3. Избрание членов совета директоров общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  5. Утверждение независимого аудитора общества.

Место проведения собрания акционеров: г. Москва, ул. Мишина, д.56
Начало собрания в 12 часов 00 минут, время начала регистрации лиц в 11 часов 30 минут.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 25 апреля 2018 года.
Порядок ознакомления с информацией к собранию:
С 21 мая по 15 июня 2018 г., по будним рабочим дням, с 10.00 до 16.00, по адресу: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, опубликованные в печатном издании, определенном уставом общества – в общероссийской газете «Труд»: 115407, Москва, а/я 109, ПАО «МН-фонд» (бюллетени). Письма принимаются по 13 июня 2018 г. включительно.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные.

--------------------------

Сообщение о проведении общего собрания акционеров по итогам 2017 года.
26 апреля 2018 г.

Публичное акционерное общество «МН-фонд»
Место нахождения: г. Москва, Дмитровский пер., д.4, стр.1
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания 21 мая 2018 года
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение  распределения прибыли и убытков общества за 2017  год.
  2. О дивидендах общества за 2017 год.
  3. Избрание членов совета директоров общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  5. Утверждение независимого аудитора общества.

Место проведения собрания акционеров: г. Москва, ул. Мишина, д.56
Начало собрания в 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц в 10 часов 30 минут.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 25 апреля 2018 года.

Порядок ознакомления с информацией к собранию:
С 01 мая по 20 мая 2018 г., по будним рабочим дням, с 10.00 до 16.00, по адресу: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, опубликованные в печатном издании, определенном уставом общества – в общероссийской газете «Труд»: 115407, Москва, а/я 109, ПАО «МН-фонд» (бюллетени). Письма принимаются по 18 мая 2018 г. включительно.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные.

Информация (материалы) к общему собранию акционеров за 2017 год

--------------------------

Созыв общего собрания участников (акционеров)
6 апреля 2018 г..
  21 мая 2018 г. состоится общее собрание акционеров ОАО «МН-фонд». Место и время проведения собрания участников (акционеров) эмитента: Москва, ул. Мишина, д.56, начало собрания в 11 часов 00 мин. 
    Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров): 10 часов 30 мин. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115407, г. Москва, а/я 109, ПАО «МН-фонд. 
    Дата окончания приема бюллетеней для голосования, поступивших на почтовый адрес: 18 мая 2018 г. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров): 25 апреля 2018 г.

    Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2017 год.
2. О дивидендах общества за 2017 год.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение независимого аудитора общества.

   Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С 01 мая по 20 мая 2018 г., по будним рабочим дням, с 10.00 до 16.00, по адресу: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
   При отсутствии кворума для проведения общего собрания продлить ознакомление акционеров с информацией (материалами) до даты повторного общего собрания акционеров 15 июня 2018 г.

--------------------------

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «МН-фонд» за 2016 год.
31 марта 2017 г.
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «МН-фонд».
Место нахождения общества: г Москва, Дмитровский пер, д.4, стр.1. Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 февраля 2017 г. Дата проведения собрания: 30 марта 2017 года (повторное). Место проведения собрания: г. Москва, ул. Мишина, д.56.
Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение  распределения прибыли и убытков общества за 2016  год.
  2. О дивидендах общества за 2016 год.
  3. Избрание членов совета директоров общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  5. Утверждение независимого аудитора общества.
  6. Утверждение новой редакции Положения «О дивидендной политике общества».
  7. Утверждение изменений и дополнений в устав общества.

1. Утверждение распределения прибыли и убытков общества  за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 51 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. ╕ 12-6/пз-н - 51 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня – 39 070. Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 39 070   голосов
«ПРОТИВ» –0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Формулировка принятого решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 года».
2. О дивидендах общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 51 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. ╕ 12-6/пз-н - 51 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня – 39 070. Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 39 020   голосов
«ПРОТИВ» –50 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Формулировка принятого решения: «Не выплачивать дивиденды по акциям общества за 2016 год».
3. Избрание членов совета директоров общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:459000000. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 459000000. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 351630. Кворум по данному вопросу имелся. Кумулятивные голоса среди кандидатов в совет директоров распределились следующим образом:
Число голосов «за»: Бочкарев Владимир Викторович – 39020, Коротеева Елена Валентиновна – 39020, Костюшина Елена Викторовна – 39020, Меренков Андрей Михайлович – 39020, Орлов Александр Иванович – 39020, Горелов Владимир Иванович – 39020, Романова Карина Александровна – 39020, Шелемех Андрей Петрович – 39020, Тимошин Михаил Александрович – 39020. Число голосов «против» всех кандидатов – 450, «воздержался» по всем кандидатам – 0.
Формулировка принятого решения: «Избрать совет директоров общества в следующем составе:
Бочкарев Владимир Викторович,
Горелов Владимир Иванович,
Коротеева Елена Валентиновна,
Костюшина Елена Викторовна,
Меренков Андрей Михайлович,
Орлов Александр Иванович,
Романова Карина Александровна,
Тимошин Михаил Александрович,
Шелемех Андрей Петрович».
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 51 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. ╕ 12-6/пз-н - 50 999 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня – 38570. Кворум по данному вопросу имелся.
Голоса распределились следующим образом:
Крамзина Лидия Владимировна: число голосов «за» - 38520, «против» -0 , «воздержался» -0.
Шкарупа Елена Вячеславовна: число голосов «за» - 38520, «против» -0 , «воздержался» -0.
Шумова Ольга Владиславовна: число голосов «за» - 38520, «против» -0 , «воздержался» -0.
Формулировка принятого решения: «Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
Крамзина Лидия Владимировна,
Шкарупа Елена Вячеславовна,
Шумова Ольга Владиславовна».
5. Утверждение независимого аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 51 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. ╕ 12-6/пз-н - 51 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня – 39 070. Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 39 020   голосов
«ПРОТИВ» –50 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Формулировка принятого решения: «Утвердить  в качестве независимого аудитора общества ООО «Аудит-Строй Групп».
6. Утверждение новой редакции Положения «О дивидендной политике общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 51 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. ╕ 12-6/пз-н - 51 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня – 39 070. Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 39 070   голосов
«ПРОТИВ» –0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Формулировка принятого решения: «Утвердить  новую редакцию Положения  «О дивидендной политике общества».
7. Утверждение изменений и дополнений в устав общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 51 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. ╕ 12-6/пз-н - 51 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по восьмому вопросу повестки дня – 39 070. Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 39 070   голосов
«ПРОТИВ» –0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Формулировка принятого решения: «Утвердить  изменения и дополнения в устав общества».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Регистратор РОСТ». Место нахождения регистратора: г Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13. Уполномоченные лица регистратора: Межуев Александр Сергеевич.

Председатель общего собрания:              Меренков Андрей Михайлович
Секретарь общего собрания:                     Костюшина Елена Викторовна

--------------------------

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров по итогам 2016 года.
9 марта 2017 г.
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента, объявленного несостоявшимся: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, объявленного несостоявшимся: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, объявленного несостоявшимся: 09 марта 2017 г.
Основание для объявления общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся: отсутствие кворума для проведения общего собрания.

Сведения о проведении повторного общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Провести повторное годовое общее собрание 30 марта 2017г., по адресу: Москва, ул. Мишина, д.56. Начало собрания в 12 часов 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров): 11 часов 30 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115407, г. Москва, а/я 109, ПАО «МН-фонд».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования, поступивших на почтовый адрес: 27 марта 2017г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров): 17 февраля 2017 г.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2016 год.
2. О дивидендах общества за 2016 год.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение независимого аудитора общества.
6. Утверждение новой редакции Положения «О дивидендной политике общества».
7. Утверждение изменений и дополнений в устав общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 09 марта по 30 марта 2017 г., по будним дням, с 10.00 до 15.00, по адресу: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

--------------------------

Сообщение о проведении общего собрания акционеров по итогам 2016 года.
16 февраля 2017 г.

Публичное акционерное общество «МН-фонд»
Место нахождения: г. Москва, Дмитровский пер., д.4, стр.1
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания 09 марта 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2016 год.
2. О дивидендах общества за 2016 год.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение независимого аудитора общества.
6. Утверждение новой редакции Положения «О дивидендной политике общества».
7. Утверждение изменений и дополнений в устав общества.

Место проведения собрания акционеров: г. Москва, ул. Мишина, д.56
Начало собрания в 11 часов 00 минут, начало регистрации в 10 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 17 февраля 2017 года.

Порядок ознакомления с информацией к собранию: с 17 февраля по 08 марта по будним дням с 10.00 до 15.00 по адресу: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, опубликованные в печатном издании, определенном уставом общества – в общероссийской газете «Труд»: 115407, Москва, а/я 109, ПАО «МН-фонд» (бюллетени).
Письма принимаются по 06 марта 2017 г. включительно.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные.

Информация (материалы) к общему собранию акционеров за 2016 год

--------------------------

Созыв общего собрания участников (акционеров)
09 февраля 2017 г.
   09 марта 2017 г. состоится общее собрание акционеров ОАО «МН-фонд». Место и время проведения собрания участников (акционеров) эмитента: Москва, ул. Мишина, д.56, начало собрания в 11 часов 00 мин. 
    Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров): 10 часов 30 мин. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115407, г. Москва, а/я 109, ОАО «МН-фонд». 
    Дата окончания приема бюллетеней для голосования, поступивших на почтовый адрес: 06 марта 2017 г. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров): 17 февраля 2017 г.

    Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

      1. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2016 год.
      2. О дивидендах общества за 2016 год.
      3. Избрание членов совета директоров общества.
      4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
      5. Утверждение независимого аудитора общества.
      6. Утверждение новой редакции Положения «О дивидендной политике общества».
      7. Утверждение изменений и дополнений в устав общества.

   Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 17 февраля по 08 марта 2017 г., по будним рабочим дням, с 10.00 до 15.00, по адресу: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
   При отсутствии кворума для проведения общего собрания продлить ознакомление акционеров с информацией (материалами) до даты повторного общего собрания акционеров 30 марта 2017 г.

--------------------------

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «МН-фонд» за 2015 год.
27 июня 2016 г.
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «МН-фонд».
Место нахождения общества: г Москва, Дмитровский пер, д.4, стр.1.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 мая 2016 г.
Дата проведения собрания: 23 июня 2016 года (повторное).
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Мишина, д.56.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2015 год.
2. О дивидендах общества за 2015 год.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение независимого аудитора общества.
6. Утверждение Положения «О совете директоров».
7. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
8. Утверждение изменений и дополнений в устав общества.

1. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2015 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 51 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 50  999 990.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня – 39 220. Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 39 180 голосов
«ПРОТИВ» –0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Формулировка принятого решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 года».
2. О дивидендах общества за 2015 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 51 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 50 999 990.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня – 39 220. Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 39 180 голосов
«ПРОТИВ» –0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Формулировка принятого решения: «Не выплачивать дивиденды по акциям общества за 2015 год».
3. Избрание членов совета директоров общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:459000000. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 458999910. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 352980. Кворум по данному вопросу имелся. Кумулятивные голоса среди кандидатов в совет директоров распределились следующим образом: Число голосов «за»: Бочкарев Владимир Викторович – 39180, Коротеева Елена Валентиновна – 39180, Костюшина Елена Викторовна – 39180, Меренков Андрей Михайлович – 39180, Орлов Александр Иванович – 39180, Горелов Владимир Иванович – 39180, Романова Карина Александровна – 39180, Шелемех Андрей Петрович – 39180, Тимошин Михаил Александрович – 39180. Число голосов «против» всех кандидатов – 0, «воздержался» по всем кандидатам – 0.
Формулировка принятого решения: «Избрать совет директоров общества в следующем составе: Бочкарев Владимир Викторович, Горелов Владимир Иванович, Коротеева Елена Валентиновна, Костюшина Елена Викторовна, Меренков Андрей Михайлович, Орлов Александр Иванович, Романова Карина Александровна, Тимошин Михаил Александрович, Шелемех Андрей Петрович».
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 51 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 50 999 490.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня – 38720. Кворум по данному вопросу имелся.
Голоса распределились следующим образом: Крамзина Лидия Владимировна: число голосов «за» - 38680, «против» -0 , «воздержался» -0. Шкарупа Елена Вячеславовна: число голосов «за» - 38680, «против» -0 , «воздержался» -0. Шумова Ольга Владиславовна: число голосов «за» - 38680, «против» -0 , «воздержался» -0.
Формулировка принятого решения: «Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Крамзина Лидия Владимировна, Шкарупа Елена Вячеславовна, Шумова Ольга Владиславовна».
5. Утверждение независимого аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 51 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 50 999 990.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня – 39 220. Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 39 180 голосов
«ПРОТИВ» –0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Формулировка принятого решения: «Утвердить в качестве независимого аудитора общества ООО «Аудит-Строй Групп».
6. Утверждение Положения «О совете директоров».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 51 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 50 999 990.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня – 39 220. Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 39 180 голосов
«ПРОТИВ» –0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Формулировка принятого решения: «Утвердить Положение «О совете директоров».
7. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций .
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 51 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 50 999 990.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по седьмому вопросу повестки дня – 39 220. Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 0 голосов
«ПРОТИВ» –39180 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.
8. Утверждение изменений и дополнений в устав общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 51 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 50 999 990.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по восьмому вопросу повестки дня – 39 220. Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 39 180 голосов
«ПРОТИВ» –0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Формулировка принятого решения: «Утвердить изменения и дополнения в устав общества».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Регистратор РОСТ». Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13. Уполномоченные лица регистратора: Межуев Александр Сергеевич.

Председатель общего собрания:                           Меренков Андрей Михайлович
Секретарь общего собрания:                                  Костюшина Елена Викторовна.

--------------------------

Сообщение о проведении общего собрания акционеров по итогам 2015 года.
3 июня 2016 г.
Публичное акционерное общество «МН-фонд»
Место нахождения: г. Москва, Дмитровский пер., д.4, стр.1
сообщает о проведении повторного годового общего собрания акционеров в форме собрания  23 июня 2016 года

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение  распределения прибыли и убытков общества за 2015  год.
2. О дивидендах общества за 2015 год.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение независимого аудитора общества.
6. Утверждение Положения «О совете директоров».
7. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
8. Утверждение изменений и дополнений в устав общества.

Место проведения собрания акционеров: г. Москва, ул. Мишина, д.56
Начало собрания в 12 часов 00 минут, начало регистрации в 11 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 13 мая 2016 года.
Порядок ознакомления с информацией к собранию: с 03 июня  по 23 июня  по будним дням с 10.00 до 15.00 по адресу: Москва, ул. Стромынка,  д.18, корп.13.
В случае невозможности личной явки акционера на собрание, заполненный бюллетень направить заказным письмом по адресу: 115407, Москва, а/я 109, ПАО «МН-фонд» (бюллетени). Письма принимаются по 20 июня 2016 г. включительно.

--------------------------

Сообщение о проведении общего собрания акционеров по итогам 2015 года.
12 мая 2016 г.

Публичное акционерное общество «МН-фонд»
Место нахождения: г. Москва, Дмитровский пер., д.4, стр.1
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания 03 июня 2016 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2015 год.
2. О дивидендах общества за 2015 год.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение независимого аудитора общества.
6. Утверждение Положения «О совете директоров».
7. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
8. Утверждение изменений и дополнений в устав общества.

Место проведения собрания акционеров: г. Москва, ул. Мишина, д.56
Начало собрания в 11 часов 00 минут, начало регистрации в 10 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 13 мая 2016 года.

Порядок ознакомления с информацией к собранию: с 13 мая по 02 июня по будним дням с 10.00 до 15.00 по адресу: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

В случае невозможности личной явки акционера на собрание, заполненный бюллетень направить заказным письмом по адресу: 115407, Москва, а/я 109, ПАО «МН-фонд» (бюллетени). Письма принимаются по 31 мая 2016 г. включительно.

Информация (материалы) к общему собранию акционеров за 2015 год

--------------------------

Новая редакция устава ПАО "МН-фонд"
14 декабря 2015 г.
Опубликована новая редакция устава ПАО "МН-фонд" (изменено наименование с ОАО "МН-фонд" на ПАО "МН-фонд"), принятая в связи с вступлением В законную силу редакции от 29.06.2015 г. Федерального закона N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах".

--------------------------

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «МН-фонд».

23 ноября 2015 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «МН-фонд».
Место нахождения общества: г Москва, Дмитровский пер, д.4, стр.1.
Вид общего собрания: внеочередное. Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 октября 2015 г.
Дата проведения собрания: 20 ноября 2015 года (повторное).
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Мишина, д.56.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение новой редакции устава общества.
  2. Утверждение распределения прибыли общества.

1. Утверждение новой редакции устава общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 51000000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 51000000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 994970.
Кворум по данному вопросу имелся. Число голосов: «за» - 994970, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Формулировка принятого решения: «Утвердить новую редакцию устава общества».

2. Утверждение распределения прибыли общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:51000000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 51000000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 994970.
Кворум по данному вопросу имелся. Число голосов: «за» - 994970, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Формулировка принятого решения: «Направить  нераспределенную прибыль общества по данным бухгалтерского баланса за 2014 год  на формирование резервного фонда.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Регистратор РОСТ».
Место нахождения регистратора: г Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13.
Уполномоченные лица регистратора: Николаев Игорь Александрович.

Председатель общего собрания:               Орлов Александр Иванович
Секретарь общего собрания:                     Костюшина Елена Викторовна.

--------------------------

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
30 октября 2015 г.

Открытое акционерное общество «МН-фонд»
Место нахождения: г. Москва, Дмитровский пер., д.4, стр.1
сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания 20 ноября 2015 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

  1. Утверждение новой редакции устава общества.
  2. Утверждение распределения прибыли общества.

Место проведения собрания акционеров: г. Москва, ул. Мишина, д.56
Начало собрания в 12 часов 00 минут, начало регистрации в 11 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 09 октября 2015 года.

Порядок ознакомления с информацией к собранию: с 30 октября по 19 ноября по будним дням с 10.00 до 15.00 по адресу: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

В случае невозможности личной явки акционера на собрание, заполненный бюллетень направить заказным письмом по адресу: 115407, Москва, а/я 109, ОАО «МН-фонд» (бюллетени). Письма принимаются по 17 ноября 2015 г. включительно.

--------------------------

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
09 октября 2015 г.

Открытое акционерное общество «МН-фонд»
Место нахождения: г. Москва, Дмитровский пер., д.4, стр.1
сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания 30 октября 2015 года

Повестка дня общего собрания акционеров:

  1. Утверждение новой редакции устава общества.
  2. Утверждение распределения прибыли общества.

Место проведения собрания акционеров: г. Москва, ул. Мишина, д.56
Начало собрания в 11 часов 00 минут, начало регистрации в 10 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 09 октября 2015 года.

Порядок ознакомления с информацией к собранию: с 09 октября  по 29 октября по будним дням с 10.00 до 15.00 по адресу: Москва, ул. Стромынка,  д.18, корп.13.

В случае невозможности личной явки акционера на собрание, заполненный бюллетень направить заказным письмом по адресу: 115407, Москва, а/я 109, ОАО «МН-фонд» (бюллетени). Письма принимаются по 27 октября 2015 г. включительно.

--------------------------

Информация (материалы) к общему собранию акционеров за 2014 год
09 октября 2015 г.

--------------------------

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «МН-фонд» за 2014 год.
15 июля 2015 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «МН-фонд».
Место нахождения общества: г Москва, Дмитровский пер, д.4, стр.1. Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 мая 2015 г.
Дата проведения собрания:10 июля 2015 года (повторное).
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Мишина, д.56.
Повестка дня общего собрания:
  1. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2014 год.
  3. Утверждение  распределения прибыли и убытков общества за 2014 год.
  4. О дивидендах общества за 2014 год.
  5. Избрание членов совета директоров общества.
  6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  7. Утверждение независимого аудитора общества.

1. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 51000000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 51000000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 995692. Кворум по данному вопросу имелся. Число голосов: «за» - 995540, «против» - 0, «воздержался» - 122. Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет общества за 2014 год».

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2014 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:51000000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 51000000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 995692. Кворум по данному вопросу имелся. Число голосов: «за» - 995540, «против» - 0, «воздержался» - 122. Формулировка принятого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2014 год».

3. Утверждение  распределения прибыли и убытков общества за 2014 год .
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:51000000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 51000000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 995692. Кворум по данному вопросу имелся. Число голосов: «за» - 995530, «против» - 0, «воздержался» - 132. Формулировка принятого решения: «Утвердить  распределение прибыли и убытков общества за 2014 год».

4. О дивидендах общества за 2014 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:51000000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 51000000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 995692. Кворум по данному вопросу имелся. Число голосов: «за» - 742, «против» - 994920, «воздержался» - 0.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.

5. Избрание членов совета директоров общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:459000000. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 459000000. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 8961228. Кворум по данному вопросу имелся. Кумулятивные голоса среди кандидатов в совет директоров распределились следующим образом: Число голосов «за»: Гаврюшкин Сергей Владимирович – 995530, Коротеева Елена Валентиновна – 995530, Костюшина Елена Викторовна – 995530, .Меренков Андрей Михайлович – 995530, Орлов Александр Иванович – 995530, Семенова Ольга Николаевна – 995530, Хван Анатолий Максимович – 995530, Шелемех Андрей Петрович – 995530, Шибанов Игорь Евгеньевич – 995530. Число голосов «против» всех кандидатов – 0, «воздержался» по всем кандидатам – 1188.
Формулировка принятого решения: «Избрать совет директоров общества в следующем составе: Гаврюшкин Сергей Владимирович, Коротеева Елена Валентиновна, Костюшина Елена Викторовна, Меренков Андрей Михайлович, Орлов Александр Иванович, Семенова Ольга Николаевна, Хван Анатолий Максимович, Шелемех Андрей Петрович, Шибанов Игорь Евгеньевич».

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:51000000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 50979840. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 975532. Кворум по данному вопросу имелся. Голоса распределились следующем образом: Крамзина Лидия Владимировна: число голосов «за» - 975380, «против» -0 , «воздержался» -122. Макаров Олег Иванович: число голосов «за» - 975380, «против» -0 , «воздержался» -122. Сулакшина Евгения Анатольевна: число голосов «за» - 975380, «против» -0 , «воздержался» -122.
Формулировка принятого решения: «Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Крамзина Лидия Владимировна, Макаров Олег Иванович, Сулакшина Евгения Анатольевна».

7. Утверждение независимого аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:51000000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 51000000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 995692. Кворум по данному вопросу имелся. Число голосов: «за» - 995540, «против» - 0, «воздержался» - 122. Формулировка принятого решения: «Утвердить  в качестве независимого аудитора общества ООО «Что делать Аудит».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Открытое акционерное общество «Регистратор РОСТ». Место нахождения регистратора: г Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13. Уполномоченные лица регистратора: Николаев Игорь Александрович.

Председатель общего собрания:               Шелемех Андрей Петрович
Секретарь общего собрания:                     Костюшина Елена Викторовна.

--------------------------

Объявление общего собрания участников (акционеров) несостоявшимся
22 июня 2015 г.

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента, объявленного несостоявшимся: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, объявленного несостоявшимся: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, объявленного несостоявшимся: 19 июня 2015 г.
Основание для объявления общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся:
отсутствие кворума для проведения общего собрания.

Сведения о проведении повторного общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Провести повторное годовое общее собрание 10 июля 2015г., по адресу: Москва, ул. Мишина, д.56. Начало собрания в 12 часов 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров): 11 часов 30 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115407, г. Москва, а/я 109, ОАО «МН-фонд».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования, поступивших на почтовый адрес: 07 июля 2015 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров): 29 мая 2015 г.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2014 год.
4. О дивидендах общества за 2014 год.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение независимого аудитора общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 20 июня по 9 июля 2015 г., по будним дням, с 10.00 до 15.00, по адресу: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

--------------------------

Сообщение о проведении общего собрания акционеров по итогам 2014 года
19 июня 2015 г.

Открытое акционерное общество «МН-фонд»
Место нахождения: г. Москва, Дмитровский пер., д.4, стр.1
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания 10 июля 2015 года

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2014 год.
  3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2014 год.
  4. О дивидендах общества за 2014 год.
  5. Избрание членов совета директоров общества.
  6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  7. Утверждение независимого аудитора общества.

Место проведения собрания акционеров: г. Москва, ул. Мишина, д.56
Начало собрания в 12 часов 00 минут, начало регистрации в 11 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 29 мая 2015 года.

Порядок ознакомления с информацией к собранию: с 20 июня по 09 июля по будним дням с 10.00 до 15.00 по адресу: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

В случае невозможности личной явки акционера на собрание, заполненный бюллетень направить заказным письмом по адресу: 115407, Москва, а/я 109, ОАО «МН-фонд» (бюллетени). Письма принимаются по 07 июля 2015 г. включительно.

--------------------------

Информация (материалы) к общему собранию акционеров за 2014 год
29 мая 2015 г.

--------------------------

Сообщение о проведении общего собрания акционеров по итогам 2014 года
29 мая 2015 г.

Открытое акционерное общество «МН-фонд»
Место нахождения: г. Москва, Дмитровский пер., д.4, стр.1
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания 19 июня 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2014 год.
  3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2014 год.
  4. О дивидендах общества за 2014 год.
  5. Избрание членов совета директоров общества.
  6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  7. Утверждение независимого аудитора общества.

Место проведения собрания акционеров: г. Москва, ул. Мишина, д.56
Начало собрания в 11 часов 00 минут, начало регистрации в 10 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 29 мая 2015 года.

Порядок ознакомления с информацией к собранию: с 29 мая по 18 июня по будним дням с 10.00 до 15.00 по адресу: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

В случае невозможности личной явки акционера на собрание, заполненный бюллетень направить заказным письмом по адресу: 115407, Москва, а/я 109, ОАО «МН-фонд» (бюллетени). Письма принимаются по 16 июня 2015 г. включительно.

--------------------------

Общее собрание участников (акционеров) ОАО «МН-фонд»
14 июля 2014 года
    11 июля 2014 года состоялось годовое общее собрание акционеров эмитента. Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества за 2013 год. 
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет общества за 2013 год. 
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2013 год. 
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2013 год. 
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2013 год. 
Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2013 года. 
Вопрос 4. О дивидендах общества за 2013 год. 
Формулировка принятого решения: Не выплачивать дивиденды по акциям общества за 2013 год. 
Вопрос 5. Избрание членов совета директоров общества. 
Формулировка принятого решения: Избрать совет директоров общества в следующем составе: Гаврюшкин Сергей Владимирович, Коротеева Елена Валентиновна, Костюшина Елена Викторовна, Шелемех Андрей Петрович, Шибанов Игорь Евгеньевич, Меренков Андрей Михайлович, Орлов Александр Иванович, Семенова Ольга Николаевна, Хван Анатолий Максимович. 
Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 
Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Сулакшина Евгения Анатольевна, Крамзина Лидия Владимировна, Макаров Олег Иванович. 
Вопрос 7. Утверждение независимого аудитора общества. 
Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве независимого аудитора общества ООО «Аудит-Строй». 
Вопрос 8. Утверждение Положения «О дивидендной политике». 
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение «О дивидендной политике». 
Вопрос 9. Утверждение Положения «О раскрытии информации». 
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение «О раскрытии информации». 
Вопрос 10. Утверждение Положения «О предоставлении информации акционерам». 
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение «О предоставлении информации акционерам». 
Вопрос 11. Внесение изменений в устав общества. 
Формулировка принятого решения: Внести изменения в устав общества. 

--------------------------

Общее собрание акционеров объявлено несостоявшимся
23 июня 2014 года
    Общее собрание акционеров 20 июня 2014 года объявлено несостоявшимся ввиду отсутствия кворума. Повторное годовое общее собрание акционеров общества назначено на 11 июля 2014 г., по адресу: г. Москва, ул. Мишина, д. 56. Начало собрания в 12 часов 00 минут. Начало регистрации  в 11 часов 30 минут.
Повестка дня: 
1. Утверждение годового отчета общества за 2013 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2013 год. 
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2013 год. 
4. О дивидендах общества за 2013 год. 
5. Избрание членов совета директоров общества. 
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 
7. Утверждение независимого аудитора общества. 
8. Утверждение Положения «О дивидендной политике» 
9. Утверждение Положения «О раскрытии информации» 
10. Утверждение Положения «О предоставлении информации акционерам» 
11. Внесение изменений в устав общества.

--------------------------

Созыв общего собрания участников (акционеров)
21 мая 2014 года
    20 июня 2014г состоится общее собрание акционеров ОАО «МН-фонд». Место и время проведения собрания участников (акционеров) эмитента: Москва, ул. Мишина, д.56, начало собрания в 11 часов 00 мин. 
    Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров): 10 часов 30 мин. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115407, г. Москва, а/я 109, ОАО «МН-фонд». 
    Дата окончания приема бюллетеней для голосования, поступивших на почтовый адрес: 17 июня 2014г. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров): 30 мая 2014 г. 
    Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      1. Утверждение годового отчета общества за 2013 год. 
      2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2013 год. 
      3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2013 год. 
      4. О дивидендах общества за 2013 год. 
      5. Избрание членов Совета директоров общества. 
      6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества. 
      7. Утверждение независимого Аудитора общества. 
      8. Утверждение Положения «О дивидендной политике» 
      9. Утверждение Положения «О раскрытии информации» 
      10. Утверждение Положения «О предоставлении информации акционерам» 
      11. Внесение изменений в устав общества. 
    Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 30 мая по 19 июня 2014 г., по будним дням, с 10.00 до 15.00, по адресу: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

--------------------------

Решение о выплате дивидендов
29 апреля 2013 года
    Общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента по итогам 2012 года. Размер дивиденда начисленного на одну обыкновенную именную акцию составляет 1,30 руб. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства. Дата  окончания выплаты дивидендов: 25 июня 2013 года.

--------------------------

Общее собрание акционеров
26 апреля 2013 года
    26 апреля состоялось общее собрание акционеров Общества, которое заслушало и утвердило годовой отчёт Общества, отчёты главного бухгалтера и ревизионной комиссии и приняло  решение о выплате дивидендов за 2012 год. Также общее собрание акционеров Общества избрало Совет директоров, Ревизионную комиссию и утвердило в качестве аудитора  на 2013-й год  аудиторскую фирму «Бизнес-Аудит». Кроме того, на общем собрании акционеров было принято решение об уменьшении уставного капитала общества путём погашения 4 млн. приобретённых обществом собственных акций и о внесении в устав Общества соответствующих изменений.

--------------------------

Общее собрание акционеров
5 апреля 2013 года
    Общее собрание акционеров 5 апреля 2013 года объявлено несостоявшимся ввиду отсутствия кворума. Повторное годовое общее собрание акционеров общества назначено на 26 апреля 2013 г., по адресу: г. Москва, ул. Мишина, д. 56. Начало собрания в 12 часов 00 минут. Начало регистрации  в 11 часов 30 минут.

--------------------------

О проведении Общего собрания  акционеров
5 марта 2013 года
    05 апреля 2013г состоится общее собрание акционеров эмитента. Место и время проведения собрания  акционеров эмитента: Москва, ул. Мишина, д. 56, начало собрания в 11 часов 00 мин. Время начала регистрации лиц, принимающих участие  в общем собрании акционеров: 10 часов 30 мин. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 марта 2013 г.
    Повестка дня общего собрания  акционеров эмитента и порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению  при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента:    РАСКРЫВАЮЩИЙСЯ КЛИК со ссылкой на заседание Совета директоров

Назад

107031, Москва, Дмитровский переулок, дом 4, стр. 1 Тел: (495) 621-28-39 Эл. адрес: https://mnfond.ru. Раскрытие информации на сайте ИА "Интерфакс"